Филиппинская комиссия по борьбе с отмыванием денег заморозила более 100 банковских счетов и виртуальных кошельков, связанных с коррупцией и проектами по борьбе с наводнениями

Согласно отчету The Philippine Star, Комиссия по борьбе с отмыванием денег Филиппин (AMLC) получила судебный приказ о замораживании более 100 финансовых счетов и других активов, связанных с одним из членов парламента и несколькими физическими и юридическими лицами. Эти активы подозреваются в связи с коррупцией, грабежом и аномалиями в проектах по контролю наводнений.

Объем заморозки включает 86 банковских счетов, 4 инвестиционных счета, 1 страховой полис и 25 кошельков виртуальных активов. AMLC заявила, что средства проходили через несколько поставщиков услуг виртуальных активов и множество кошельков виртуальных активов, что усложняет отслеживание. Комиссия не раскрыла имена соответствующего члена парламента и других участников.