Японская полиция арестовала 6 подозреваемых в отмывании криптовалюты, сумма вовлеченных средств составляет около 580 тысяч долларов США

Согласно сообщениям японского информационного агентства Jiji Press и TBS, японская полиция арестовала 6 человек, подозреваемых в отмывании денег для мошеннической группы через криптоактивы. Расследование полиции показало, что группа с февраля по март 2024 года подозревается в обработке примерно 91 миллиона иен (около 580 тысяч долларов США) мошеннических средств, затрагивающих около 30 жертв.

Средства сначала поступали на банковский счет компании, затем обменивались на BTC, после чего через зарубежные каналы конвертировались в USDT и возвращались мошеннической группе. Участники дела, как сообщается, получали около 1% комиссии.