Полиция Таиланда арестовала в Бангкоке разыскиваемого в Китае преступника по подозрению в отмывании денег и криптоторговле

Согласно сообщениям тайских СМИ Khaosod English, тайская иммиграционная полиция недавно арестовала 37-летнего гражданина Китая в Бангкоке. Он разыскивается китайской полицией за подозрение в участии в транснациональной преступной сети и отмывании денег. Полиция сообщает, что соответствующая преступная сеть связана с транзакциями на сумму более 500 миллионов юаней (примерно 2,485 миллиарда тайских бат).

Подозреваемый обвиняется в том, что через более чем 133 счета обрабатывал криптовалютные и валютные обменные транзакции для преступной группы и помогал членам транснациональной преступной сети оформлять визы. Полиция заявила, что подозреваемый пытался избежать ареста, подделывая документы о регистрации проживания, меняя номерные знаки и изменяя внешний вид автомобиля, и в конечном итоге был пойман в роскошном доме в Бангкоке. Тайские власти будут решать его вопросы с просроченным пребыванием в соответствии с законом и координировать его депортацию обратно в Китай для проведения расследования.