Бинанс, Coinbase и другие криптовалютные компании участвуют в борьбе с мошенничеством в Западной Африке, выявив 11 миллионов долларов США, которые могут быть заморожены

Согласно отчету CoinDesk, Министерство юстиции США выпустило заявление, в котором говорится, что власти Ганы и Нигерии арестовали 28 человек в ходе правоохранительных действий против мошеннической сети в Западной Африке, связанной с инвестициями в криптовалюту.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что в ходе операции в Гане были обнаружены 117 жертв торговли людьми, которые ожидают репатриации в Нигерию. Частные партнеры идентифицировали более 11 миллионов долларов, которые могут быть заморожены.

Операция была организована NCA и объединила технологические компании и правоохранительные органы с целью борьбы с мошенническими сетями, нацеленными на граждан США, Великобритании и других стран. Министерство юстиции назвало это первой совместной операцией, сосредоточенной на Западной Африке. Криптовалютные биржи Coinbase и Binance, а также компании по анализу блокчейна Chainalysis, Elliptic и TRM Labs также приняли участие.

Coinbase заявила, что она помогла отслеживать незаконные средства, поддерживать заморозку активов и предоставлять информацию следователям, выявив более 65 активных жертв мошенничества и предотвратив потенциальные убытки на сумму более 415 тысяч долларов. TRM Labs сообщила, что она раскрыла крупную сеть отмывания денег через одноранговые транзакции. В районе Сасааби в Гане власти арестовали 19 человек и изъяли 303 электронных устройства; в Нигерии также арестовали 9 человек. Meta сообщила, что удалил более 3,7 миллиона аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram, большинство из которых нацеливались на американцев и британцев с помощью методов мошенничества. Правоохранительные органы также получили подсказки о более чем 30 подозрительных центрах мошенничества.