Полиция Таиланда получила данные о потоках средств от 3 бирж Shuffle и создала 80 специализированных групп

Заместитель генерального инспектора тайской киберполиции Сириуат Дипхо заявил, что полиция получила данные о движении средств, связанных с Shuffle.com, от трех цифровых активных бирж и сформировала 80 специализированных групп, планируя сначала возбудить дела против игроков внутри Таиланда, а затем расследовать зарубежных операторов.

На слушаниях в парламенте депутаты заявили, что Gulf Binance, управляющий Binance TH, обнаружил два кошелька, связанных с 44 людьми, и связанные средства проходили через более чем 400 транзакций в Shuffle на сумму около 113 тысяч долларов США. Бывший депутат от Демократической партии Сирифок Сопха отметил, что из 9 тайских операторов цифровых активов 4 имеют онлайновую связь с Shuffle, но это не означает, что биржа совершала неправомерные действия.

Специальное управление по расследованию дел Таиланда оценивает, следует ли классифицировать Shuffle как специальное дело, и планирует пригласить Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда для участия в расследовании. Министерство цифровой экономики и общества Таиланда заявило, что на национальном уровне заблокировало Shuffle.com.