Бывший следователь Binance сообщил IRS, что руководство игнорировало внутреннее расследование по иранским счетам

Согласно отчету Forbes, ранее не опубликованный ордер на обыск показывает, что бывший старший следователь по финансовым преступлениям Binance в мае этого года заявил, что руководство Binance игнорировало призывы провести внутреннее расследование по примерно 2000 подозрительным счетам, которые, как предполагается, использовались лицами на территории Ирана и были связаны с движением средств на сумму около 1,2 миллиарда долларов (кодовое название "Operation Loclock").

Этот следователь ранее был отстранен от работы вместе с несколькими коллегами за расследование двух подозрительных счетов, которые, как предполагается, нарушали американские санкции, переводя средства в Иран, а затем уволился. В настоящее время он получил повестку для дачи показаний перед федеральным большим жюри в Вашингтоне. Binance ответила, что не нарушала иранские санкции, соответствующие следователи были уволены за нарушение политики конфиденциальности данных компании, расследование соответствующих счетов никогда не закрывалось, и компания будет полностью сотрудничать с правоохранительными органами. В настоящее время расследование не выдвинуло никаких обвинений.