Полиция Гонконга разрушила группу по отмыванию денег с использованием криптовалюты, арестовав 22 человека, за 3 месяца сумма вовлеченных средств составила 150 миллионов гонконгских долларов

Согласно сообщению гонконгских СМИ Ming Pao, полиция Гонконга разрушила транснациональную преступную группу, использующую внебиржевую торговлю виртуальными валютами (OTC) для отмывания денег, арестовав 22 человека, включая 21 мужчину и 1 женщину, в возрасте от 21 до 54 лет.

Полиция выяснила, что группа активна с августа этого года, привлекая людей из материкового Китая для открытия подставных банковских счетов в Гонконге, вывода наличных средств от преступной деятельности, а затем перевода средств в магазины виртуальных валют, управляемые группой, с помощью покупки и продажи виртуальных валют для отмывания денег. Полиция оценивает, что только в период с августа по октябрь этого года группа отмыла более 150 миллионов гонконгских долларов.

Известно, что в группе четкое распределение ролей: сначала они организуют приезд людей из материкового Китая с двойными визами для открытия онлайн-банковских счетов, предназначенных для получения преступных доходов; затем они набирают людей для снятия наличных, используя банковские карты, выданные группой, для снятия наличных в банкоматах в разных местах и разных банках, после чего курьеры собирают и доставляют деньги в магазины OTC для завершения отмывания.