BitMEX 将支付 1 亿美元罚款来解除美国两部门的指控

2021-08-11 11:20:06

链捕手消息，加密衍生品交易平台 BitMEX 宣布已与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 就民事指控达成和解，并将支付价值 1 亿美元的罚款，两部门各获得征缴的 5000 万美元。

据 CFTC 提交的一份案情文件发现，BitMEX 在 2014 年至 2020 年期间向美国民众提供杠杆和未经许可的加密产品——这违反了联邦法律。文件还称，该公司的监督系统存在“不足”，缺乏足够的对客户的身份认证(KYC) 和反洗钱 (AML) 的保障措施。