保加利亚检方否认 Nexo 相关调查存在政治动机，将有独立审计师进行检查

2023-01-16 09:01:52

ChainCatcher 消息，保加利亚首席检察官发言人 Siika Mileva 否认了对加密借贷平台 Nexo 进行调查背后的政治动机，她表示“调查这些机构已成为一项全国性的运动”，此案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行。此外，她透露一名独立的国际审计师将检查 Nexo 的活动。

据悉，1 月 12 日保加利亚警方突袭检查了 Nexo 的办公室，并表示将与美国、英国同行协调调查 Nexo 涉嫌洗钱和税务犯罪的相关事项。4 名 Nexo 人员被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务。两人以近 55 万美元的保释金获释。另外两人在保加利亚仍未找到，并已被宣布为国际通缉犯。（cointelegraph）