英国加密货币新旅行规则已生效，或将扣留某些加密货币转账

2023-09-01 09:09:04

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，英国的加密货币新旅行规则已于 9 月 1 日生效，现已支持扣留某些加密货币转账。

本条新“旅行规则”是由英国金融行为监管局于 8 月 17 日推出的针对虚拟资产服务提供商的规则，并确保总部位于英国的 VASP 将“收集、验证和共享与加密资产转让相关的信息”。如果从未实施旅行规则的海外司法管辖区的个人或实体收到入境付款，VASP 必须就“是否向受益人提供加密资产”进行“基于风险的评估”。

旅行规则由联合国机构金融行动特别工作组于 2019 年 6 月制定，英国于 2022 年 7 月通过立法开始执行旅行规则，旨在防止在链上进行的洗钱和恐怖主义融资活动。