加密交易所 Hanbitco 因异常交易活动被韩国 FIU 处以约 143 万美元罚款

2023-10-14 11:57:01

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国金融服务委员会（FSC）下属金融情报机构（FIU）报告称，韩国加密货币交易所 Hanbitco 频繁出现交叉交易等异常交易活动。10 月 13 日，FIU 以"违反验证客户和限制交易的义务"和"违反在转移虚拟资产时提供信息的义务 “为由，对 Hanbitco 处以 19.42 亿韩元（约 143 万美元）的罚款，并给予“机构警告”。

FIU表示，“Hanbitco 必须建立并定期检查有效的系统，例如定期验证可疑交易提取规则的有效性，并调整有效性低的规则的阈值。”