FBI 指控 6 人涉嫌使用加密货币非法经营约 3000 万美元汇款业务

2023-10-21 00:56:38

ChainCatcher 消息，根据纽约南区法院提交的法庭文件，美国联邦调查局（FBI）已对六人提起指控，指控他们涉嫌使用加密货币运营非法的 3000 万美元汇款业务。

这六人分别是 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel，根据提交的文件，他们在纽约没有适当的汇款许可证。根据 FBI 特工拘捕令中的披露细节，从 2021 年 7 月到 2023 年 9 月，他们通过使用暗网将比特币或其他加密货币兑换成现金来进行非法业务。