Delio 针对韩国监管机构 18.96 亿韩元罚款提起行政诉讼

2023-12-13 20:45:25

ChainCatcher 消息，据韩国媒体 News1 报道，韩国金融情报分析院（FIU）近日遭遇首起行政诉讼。此次诉讼由虚拟资产业务运营商 Delio 提起，反对 FIU 因违反特定金融信息法相关义务而对其处以的 18.96 亿韩元罚款。FIU 此前表示，Delio 因未能在提供新的金融产品前进行反洗钱（AML）风险评估，而被处以暂停营业 3 个月及罚款 18.96 亿韩元的处罚。

Delio 主张其所提供的 41 种虚拟资产存款及贷款产品，并非传统意义上的"金融产品"，因此不应适用该法律条款。此外，Delio 还对其因未阻止与未申报虚拟资产业务运营商交易而被额外罚款 1.8 亿韩元提出异议。