保加利亚当局撤销对 Nexo 公司高管的洗钱调查

2023-12-23 14:30:42

ChainCatcher 消息，索非亚市检察官办公室撤销了对 Nexo 公司高管的洗钱调查，其行为被认为是合法的。

该调查于 2022 年 9 月 29 日启动，重点是对参与有组织犯罪团伙和通过 Nexo 进行未经授权的银行活动的指控。根据相关法律，四人被指控在 2018 年至 2023 年 1 月期间经营有组织犯罪集团。此外，其中两人还因在 2018 年 6 月至 2023 年 1 月期间进行未经许可的银行交易而面临指控，这些交易涉及未经《信贷机构法》（CLI）的适当授权在 Nexo 平台上以各种货币进行借贷和存款。