国家外汇局：银行应及时报送发现的涉嫌虚拟货币相关非法跨境金融活动等信息

2023-12-29 21:47:41

ChainCatcher 消息，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。

其中，第五章《外汇风险交易监测与处置》第二十八条表示，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。