"团购群"里买卖虚拟货币，一投资者盲目跟风涉嫌犯罪并被判刑

ChainCatcher 消息，据正义网报道，违法犯罪分子以虚拟货币投资为幌子，通过果蔬团购等名义组建微信群，利用短视频软件引流普通群众入群，表面是投资新手买币卖币赚取差价，实际是犯罪分子利用投资者进行洗钱并取现。2023 年 12 月 18 日，经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处小张有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。

2023 年 5 月初，小张接到前同事小何的电话，对方称自己最近在网上做买卖虚拟货币的生意，钱很好赚，问小张有没有兴趣加入。对于虚拟货币投资，小张没有接触过，不敢贸然尝试。第二天，小何找到小张，说自己是通过短视频进入到虚拟货币投资的微信群中，这些群有的叫“社区水果蔬菜团购社”，有的叫“超市粮米油果蔬批发群”，群里都是买币卖币的人。见小张还在犹豫，小何提出由他来操作买币卖币，获利两人平分，小张只需提供银行卡收钱取现就行。“我当时觉得这个钱肯定不是正当合法的，不然他也不会让我来赚并且给我这么高的报酬，但想着由他操作，我只提供账户，应该没什么事。”于是，小张怀着侥幸与试一试的心理,将自己的银行卡号给了小何。

不久，短信提示有钱到账，小张根据小何的指示前往银行柜台取现，在分得当天获利后，将剩余的现金交给小何处理。尝到甜头的小张陆续提供了自己的 5 张银行卡供小何使用，并7次到银行柜台取现40余万元，共获利1800 元。但没过多久，小张接到了民警的电话。2023 年 8 月 18 日，该案被移送至上虞区检察院审查起诉。小何则交由异地司法机关依法处理。