巴西警方捣毁三个加密货币洗钱组织，涉案金额超 97 亿美元

2024-09-13 08:41:58

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，巴西联邦警察近日展开 “Nifheim 行动”，成功摧毁三个利用加密货币进行洗钱的犯罪组织。此次行动涉及卡西亚斯杜苏、圣保罗、福塔莱萨和巴西市，共签发了 8 份逮捕令和 19 份搜查扣押令。

自 2021 年以来，涉案团伙通过加密货币洗钱金额超 97 亿美元，资金主要来源于毒品贩运和走私。巴西联邦法院冻结了 15.8 亿美元资产，并查封多辆车辆和不动产。警方透露，这些团伙利用空壳公司掩盖资金来源，资金随后被转移至美国、阿联酋、香港和中国等地