CFTC 指控虚假交易平台欺诈投资者，涉案金额达 360 万美元

2024-09-29 19:35:34

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼，指控其欺诈投资者，金额高达 360 万美元。该骗局主要针对亚裔美国人，涉及以法定货币和数字资产筹集资金，并虚假承诺进行商品期货交易，但实际资金被挪用并转移至海外。

CFTC 对 Aipu Ltd. 和其他几名被告提起民事案件，指控他们以欺诈手段向至少 32 名客户征集资金。监管机构表示，将寻求赔偿、没收非法所得、征收民事罚款，并对进一步违规行为实施永久禁令。