浙江公安破获涉虚拟币洗钱的“中华国际梅花协会”诈骗案件，涉案 5800 余万元

2024-10-27 11:08:04

ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。

浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程介绍，宁波公安机关今年年初在工作中发现有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目，经查，犯罪嫌疑人设立非法组织“中华国际梅花协会”以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，现已查明涉案资金 5800 余万元。

目前，该案还在进一步办理中。