FBI 破获 830 万美元加密货币欺诈案，马里兰男子被判 3 年监禁偿还 230 万美元

2024-12-06 13:37:03

ChainCatcher 消息，马里兰高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因通过加密货币洗钱数百万美元而被判处三年监禁，并被勒令偿还 230 万美元。

40 岁的 Appelbaum 与他人合谋，通过 Coins2trade 将商业电子邮件泄密 (BEC) 和爱情欺诈计划的收益转移到加密货币中。在据称是加密货币重要人物 “E.S. ”的招募下，他接受了开设欺诈性企业和个人账户的培训，隐藏了这些账户与加密货币的联系。超过 36 名受害者被骗，Appelbaum 洗白了 350 万美元，他将资金转移到不同账户以掩盖资金来源。联邦调查局牵头进行了调查，发现了 34 笔总计 830 万美元的电汇与欺诈有关。