意大利银行论文将不进行 KYC 的 P2P 服务归类为“犯罪即服务”范畴

2024-12-24 17:40:25

ChainCatcher 消息，据意大利银行在其 2024 年 11 月发布的第 893 期研究论文《洗钱与区块链：你能追踪到加密世界的踪迹吗？》中指出，加密货币等一些网站（如 kycnot.me）提供了不要求客户身份验证（KYC）的 P2P 服务列表，这被归类为“犯罪即服务”（Crime-as-a-Service）的范畴。

这类服务的匿名性和缺乏监管的特性，使其成为洗钱活动的重要工具，尤其是在缺乏有效反洗钱法规的司法管辖区。