阿联酋注册的加密做市商 CLS Global 承认虚假交易操纵市场，将支付 42.8 万美元罚金

2025-01-22 09:08:19

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，阿联酋注册的加密做市商 CLS Global 同意认罪，承认在 2024 年 7-8 月期间为卧底执法人员创建的虚拟项目 NexFundAI 提供"洗单"服务，通过算法在多个钱包间进行自交易，虚构交易量以吸引投资者。

公司员工在视频会议中承认："这是洗单交易，我们为很多客户都这样做。"如法院批准认罪协议，CLS Global 将支付 428,059 美元罚金及被扣押加密货币，并被禁止参与美国加密货币市场。该公司拥有 50 多名境外员工，主要为美国投资者提供加密相关服务。