四川公安公布典型案例：某犯罪团伙借虚拟币对敲等手段非法开展外汇经营活动，涉案金额高达 39 亿余元

2025-05-16 13:19:55

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，四川公安对外发布 10 起经济犯罪典型案例，其中包括“2 • 6”非法经营（外汇）案，本案中，2021 年 8 月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司，利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流，勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额39亿余元。该案成功抓获犯罪嫌疑人 21 名，并于 2024 年 12 月侦查终结并移送审查起诉。