香港警方破获一起涉案金额高达 1.18 亿港元的加密货币跨境洗钱案

2025-05-17 21:59:27

ChainCatcher 消息，据香港商报网报道，香港警方于 15 日展开代号"夜剿"行动，成功捣毁一个跨境洗钱犯罪集团。该集团通过招募内地人士在香港开设银行账户，将诈骗所得资金转换为加密货币进行洗钱，涉案金额高达 1.18 亿港元。

据报道称，警方共拘捕 12 名嫌疑人，包括 2 名集团骨干成员和 10 名内地人士。该集团自 2024 年 7 月起开展犯罪活动，利用超过 500 个银行账户进行洗钱，其中 1000 万港元已确认来自 58 宗诈骗案件。警方在行动中缴获约 105 万港元现金、560 多张提款卡及大量虚拟资产交易记录。

根据香港《有组织及严重罪行条例》，涉及此类犯罪活动最高可被判处 14 年监禁及 500 万港元罚款。