印度监管机构要求加密交易所提供价值超 1 万美元的场外加密交易信息

2026-06-18 16:32:52

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，印度金融情报机构已要求当地三家主要加密交易所提供价值超 1 万美元的场外加密交易信息。

该指令要求交易所保存自 2026 年 1 月以来的 OTC 记录，重点关注受益所有权，尤其是私人公司或中介可能隐藏资金真实所有者的交易。OTC 交易直接由平台与客户协商，可帮助大额买家避免公开市场价格波动，但也增加了透明度缺失的风险，因此被监管机构视为洗钱、逃税和跨境资金流动的高风险渠道。