Cảnh sát Thượng Hải, Trung Quốc đã bắt giữ một băng nhóm thực hiện kinh doanh trái phép tiền ảo xuyên biên giới trên nền tảng tự xây dựng, liên quan đến 200 triệu nhân dân tệ

Tin tức từ ChainCatcher, Cục Công an quận Hồng Khẩu, Thượng Hải, Trung Quốc gần đây đã phá một vụ án sử dụng tiền ảo để thực hiện thanh toán trái phép xuyên biên giới và mua bán ngoại tệ trái phép, bắt giữ 9 nghi phạm, số tiền liên quan lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm Lý và những người khác từ đầu năm 2024, nhằm thu lợi bất chính, đã thành lập công ty công nghệ, xây dựng hai nền tảng "chuyển đổi tiền tệ xuyên biên giới" và "phát hành và thanh toán thẻ tín dụng ảo" trên internet, thu hút khách hàng trực tuyến và ngoại tuyến, tiến hành các giao dịch đổi tiền ảo và thanh toán tiền tệ xuyên biên giới một cách trái phép, và thu lợi bất chính thông qua việc thu phí giao dịch, phí dịch vụ tiêu dùng, phí phát thẻ, phí rút tiền, v.v.

Nhân viên điều tra cho biết, "Điều đặc biệt của vụ án này chính là ở chỗ, tội phạm đã phát triển hai ứng dụng, công khai thu hút khách hàng với quy mô lớn như vậy, chưa từng thấy trước đây. Các nền tảng được xây dựng trong vụ án này thực chất là một hệ thống dịch vụ tài chính trái phép khép kín, tất cả các giao dịch đều được thanh toán trong nội bộ nền tảng. Mô hình tội phạm này có quy mô lớn hơn, chuỗi dài hơn và tính lừa đảo cũng mạnh mẽ hơn." Báo cáo cho biết, trong nền tảng "chuyển đổi tiền tệ xuyên biên giới", băng nhóm tội phạm đã thu tiền ảo của khách hàng ở nước ngoài rồi đổi thành ngoại tệ, hình thành "quỹ tiền tệ", sau đó thông qua việc lập hợp đồng giả mạo và các phương thức khác để thực hiện thanh toán xuyên biên giới, chuyển đổi tiền ảo sang nhân dân tệ. Trong nền tảng "phát hành và thanh toán thẻ tín dụng ảo", băng nhóm tội phạm "hợp tác" với nhiều ngân hàng tư nhân ở nước ngoài, phát hành thẻ tín dụng ảo cho khách hàng, khách hàng có thể sử dụng thẻ này để tiêu dùng, nhưng giai đoạn hoàn trả phải thanh toán bằng tiền ảo; băng nhóm đã đổi tiền ảo thành ngoại tệ ở nước ngoài, dựa vào việc thanh toán xuyên biên giới giả mạo, hoàn tất thanh toán với các nhà cung cấp thẻ ở nước ngoài.