Thái Lan thông qua quy định du lịch bằng tiền điện tử, yêu cầu xác minh quyền sở hữu ví tự quản

Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) chính thức thông qua quy tắc du lịch tài sản tiền điện tử, yêu cầu các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số xác minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát ví khi khách hàng gửi hoặc nhận tài sản tiền điện tử vào ví tự quản, và lưu giữ thông tin liên quan đến mỗi giao dịch ít nhất năm năm để phục vụ cho việc kiểm tra của cơ quan quản lý. Tổng thư ký SEC Thái Lan, Pornanong Budsaratragoon, cho biết quy tắc này nhằm giảm thiểu rủi ro mà các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số bị sử dụng cho rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy định mới được hoàn thiện sau hai vòng lấy ý kiến công khai trong năm nay, vòng đầu tiên vào tháng 3 đề xuất dự thảo nguyên tắc, tháng 6 phát hành dự thảo thông báo, SEC Thái Lan cho biết phần lớn các bên liên quan đều ủng hộ. Khi quy tắc du lịch được thực thi, Thái Lan đang xem xét mở rộng phạm vi tiếp cận các sản phẩm tiền điện tử được quản lý. Vào thứ Hai tuần này, SEC Thái Lan đã đề xuất cho phép các tổ chức trung gian cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ các sản phẩm phái sinh tiền điện tử cụ thể giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài được quản lý.

Vài ngày trước, cơ quan quản lý cũng đã thúc đẩy dự thảo quy tắc cho quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin và Ethereum, đồng thời yêu cầu lấy ý kiến về các tổ chức lưu ký tài sản kỹ thuật số nước ngoài mà quỹ đầu tư vào tài sản tiền điện tử sử dụng. Hành động này của Thái Lan phù hợp với xu hướng quản lý toàn cầu, theo ước tính của Nhóm Hành động Tài chính (FATF), tính đến năm 2026, 83% các khu vực tài phán được khảo sát đã thông qua luật quy tắc du lịch.