Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan đã xác định quy tắc "du lịch" cho tiền điện tử, sẽ có hiệu lực vào tháng 2 năm 2027

Theo báo cáo của Cryptopolitan, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan đã chính thức hoàn thiện "quy tắc du lịch" cho tiền điện tử, yêu cầu các nhà điều hành tài sản số xác định người gửi và người nhận của mỗi giao dịch tiền điện tử, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 2027, khi đó các giao dịch không tuân thủ sẽ bị cấm.

Các nhà điều hành cần xây dựng chính sách quản lý rủi ro chuyển nhượng, thu thập dữ liệu danh tính của khách hàng và đối tác, truyền đạt thông tin của người gửi và người nhận cùng với giao dịch, và lưu giữ hồ sơ giao dịch ít nhất năm năm (hai năm đầu tiên phải sẵn sàng cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý). Thách thức lớn nhất là yêu cầu các nhà điều hành xác minh quyền kiểm soát của người dùng đối với quỹ trong ví tự quản. Quy định mới nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, giúp tiêu chuẩn quản lý của Thái Lan phù hợp với Nhóm công tác tài chính chống rửa tiền quốc tế.