Bang Washington dự định thu hồi giấy phép Coinflip: phạt 1.0296 triệu USD và cấm hoạt động trong ngành

Coinflip và CEO Benjamin Weiss bị Bộ Tài chính bang Washington (DFI) cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Tiền tệ Thống nhất. DFI tìm cách thu hồi giấy phép chuyển tiền của Coinflip, cấm công ty và các lãnh đạo liên quan tiếp tục hoạt động, và phạt 1.029.600 USD.

DFI cho biết, trong cuộc kiểm tra năm 2025 phát hiện Coinflip có các vấn đề như kiểm soát chống rửa tiền không đủ, giám sát giao dịch không đầy đủ, không thực hiện giới hạn giao dịch, báo cáo quản lý không chính xác và công bố phí không rõ ràng. Cơ quan này cũng cáo buộc Coinflip không hoàn trả kịp thời số tiền của ít nhất 15 khách hàng theo yêu cầu. Lệnh đề xuất yêu cầu Coinflip hoàn tiền cho các khách hàng đủ điều kiện tại bang Washington, khách hàng từ 60 tuổi trở lên có thể được hoàn lại phí giao dịch và phí tăng giá. Coinflip và Benjamin Weiss có thể yêu cầu một phiên điều trần hành chính để phản đối các cáo buộc, yêu cầu hoàn tiền, thu hồi giấy phép, phạt tiền và cấm tham gia ngành.