Ủy ban chống rửa tiền Philippines đã đóng băng hơn 100 tài khoản ngân hàng và ví tài sản ảo liên quan đến tham nhũng và các dự án lũ lụt

Theo báo The Philippine Star, Ủy ban Chống rửa tiền Philippines (AMLC) đã nhận được lệnh phong tỏa từ tòa án, phong tỏa hơn 100 tài khoản tài chính và tài sản khác liên quan đến một nghị sĩ và nhiều cá nhân, thực thể. Những tài sản này bị nghi ngờ có liên quan đến tham nhũng, cướp bóc và các dự án kiểm soát lũ lụt bất thường.

Phạm vi phong tỏa bao gồm 86 tài khoản ngân hàng, 4 tài khoản đầu tư, 1 hợp đồng bảo hiểm và 25 ví tài sản ảo. AMLC cho biết, tiền đã được chuyển qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và nhiều ví tài sản ảo, làm tăng độ khó trong việc theo dõi. Ủy ban không công bố danh tính của nghị sĩ liên quan và các bên khác.