Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt mạng lưới huy động 2 triệu USD liên quan đến Hamas, bao gồm chuyển khoản tiền điện tử

Theo báo cáo của CoinDesk, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt đối với một thành viên của cánh quân sự Hamas, hai cá nhân mang quốc tịch Pháp và hai tổ chức từ thiện, cáo buộc họ đã huy động hơn 2 triệu USD cho Hamas thông qua tiền điện tử và các khoản quyên góp nhân đạo trong suốt sáu năm hoạt động.

Bộ Tài chính cho biết, Faouzi Barika và Amel Oualid đã huy động vốn tại Pháp dưới danh nghĩa nhân đạo, sau đó chuyển tiền cho Hamas. Mạng lưới này đã huy động được hơn 2 triệu USD từ năm 2020 đến 2026, trong đó 1,5 triệu USD được huy động sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hai người này cũng đã gửi hàng trăm nghìn USD tiền điện tử cho Saleem Abdallah Saleem al-Zaq ở Gaza, người là phó chỉ huy của lữ đoàn Kassam của Hamas.

Lệnh trừng phạt này đóng băng tài sản của các đối tượng liên quan trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ, và công dân Mỹ thường bị cấm giao dịch với họ. Các tổ chức tài chính nước ngoài biết rõ mà vẫn thực hiện các giao dịch lớn có thể đối mặt với rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, và các hạn chế cũng mở rộng đến các công ty mà bên bị trừng phạt nắm giữ hơn 50% cổ phần, trực tiếp hoặc gián tiếp. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, các tổ chức khủng bố như Hamas phụ thuộc vào các trung gian tài chính phức tạp và các phương thức gian lận. Hành động này cho thấy phía Mỹ quan tâm đến vai trò của tiền điện tử trong mạng lưới huy động vốn rộng lớn hơn, thay vì coi đó là nguồn tài chính chính của Hamas.