Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 6 nghi phạm rửa tiền tiền mã hóa, số tiền liên quan khoảng 580.000 đô la Mỹ

Theo báo cáo của hãng thông tấn Nhật Bản Jiji và TBS, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 6 người bị nghi ngờ rửa tiền cho một nhóm lừa đảo thông qua tài sản tiền điện tử. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm này đã xử lý khoảng 91 triệu yên Nhật (tương đương khoảng 580.000 USD) tiền lừa đảo trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024, liên quan đến khoảng 30 nạn nhân.

Tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty, sau đó đổi thành BTC, rồi được chuyển đổi thành USDT qua các kênh nước ngoài trước khi quay lại nhóm lừa đảo, những người liên quan được cho là đã nhận khoảng 1% hoa hồng.