Đức dự kiến sẽ đưa tài khoản tiền điện tử vào chương trình tra cứu tài khoản, dự thảo cho phép đóng băng trong năm ngày làm việc

Theo báo cáo của CryptoTicker, một dự thảo cấp bộ của Bộ Tài chính Liên bang Đức vào ngày 28 tháng 10 cho thấy, hệ thống tra cứu tài khoản của Đức trong tương lai sẽ bao gồm cả tài khoản tiền điện tử. Theo dự thảo, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử khác phải nhập dữ liệu chính của tài khoản khách hàng vào chương trình tra cứu tài khoản theo quy định tại Điều 24c của Luật Ngân hàng Đức, cơ quan chức năng có thể xem người dùng đã mở tài khoản tại sàn nào, thời gian mở tài khoản và tài khoản có còn tồn tại hay không, nhưng không bao gồm số dư và giao dịch đơn lẻ.

Ngoài ra, cơ quan tình báo tài chính (FIU) có thể đóng băng tài khoản tài sản tiền điện tử trong tối đa năm ngày làm việc khi nghi ngờ về rửa tiền, và không thể gỡ bỏ lệnh đóng băng. Dự thảo này vẫn đang được phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và chưa có hiệu lực; luật chống rửa tiền mới dự kiến sẽ thay thế luật hiện hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2027.