offshore

Theo báo cáo của The Information, Tether có một phần vốn bị giữ lại tại một ngân hàng đối tác offshore, ngân hàng này đang đối mặt với rủi ro thanh lý sau khi bị Mỹ tịch thu tài sản.Tether cho biết, tài sản của họ tại ngân hàng EQIBank có quy mô hạn chế, chiếm chưa đến 0.034% tổng tài sản của họ.

Theo báo cáo của Caixin, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi Hyperliquid đã âm thầm nổi lên ở nước ngoài trong một thời gian. Nền tảng này được thành lập bởi một kỹ sư giao dịch tần số cao trước đây ở Phố Wall, không có tài trợ từ các tổ chức VC bên ngoài, dựa vào chuỗi công cộng L1 chuyên dụng tự phát triển và sổ đặt hàng toàn chuỗi để nổi bật trong lĩnh vực DEX.Ngòi nổ thu hút sự chú ý của thị trường trong nước và các cơ quan quản lý là việc ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn nóng liên quan đến tài sản Trung Quốc, kết hợp với các sản phẩm phái sinh ngoài khơi như hợp đồng dầu mỏ dưới tác động của xung đột địa chính trị Iran trước đó. Nền tảng này đã thách thức các quy định tài chính toàn cầu trong khi định giá nhiều tài sản. Trong bối cảnh dự luật Clarity ở Mỹ gặp trở ngại, các thỏa thuận phái sinh không có giấy phép ngoài khơi này tiếp tục phát triển.

Cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ (FIU-IND) dựa trên Điều 13 của Luật chống rửa tiền, đã gửi thông báo không tuân thủ đến 15 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ảo offshore, bao gồm Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT và Guardarian. Những nền tảng này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho người dùng Ấn Độ mà không đăng ký với FIU-IND.Ấn Độ từ tháng 3 năm 2023 đã đưa các nền tảng tiền điện tử vào khung quản lý chống rửa tiền tương đương với ngân hàng, yêu cầu bất kỳ nền tảng nào phục vụ khách hàng Ấn Độ, dù có văn phòng tại Ấn Độ hay không, đều phải hoàn thành đăng ký và thực hiện nghĩa vụ xác minh người dùng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ. FIU-IND cũng cảnh báo công chúng rằng sản phẩm tiền điện tử và NFT không được quản lý và có rủi ro rất cao, các khoản lỗ liên quan có thể không được cứu trợ bởi cơ quan quản lý.Hành động này diễn ra trong bối cảnh người dùng Ấn Độ chuyển đổi stablecoin như USDT thành thẻ quà tặng thông qua các nền tảng ở Thụy Điển, Đức và Singapore để mua sắm thực phẩm, nhiên liệu và vàng tại Ấn Độ. Trước đó, FIU-IND đã gửi thông báo đến chín sàn giao dịch offshore lớn như Binance, Kraken, KuCoin vào tháng 12 năm 2023, sau đó Binance đã hoàn thành đăng ký và nộp phạt 1.882 crore rupee.

Tin tức từ ChainCatcher, Giám đốc Nghiên cứu Galaxy, Alex Thorn, đã tweet rằng, trong số một nạn nhân của cuộc tấn công Coldcard nắm giữ gần 30 BTC, có 17 BTC đã bị tách ra và chuyển đổi thành ETH thông qua THORChain, sau đó được gửi vào nền tảng offshore Duel.com.Qua việc theo dõi, số tiền này tương ứng với khoảng 229.72 ETH (trị giá khoảng 445.000 USD). Nạn nhân và nhóm nghiên cứu đã gửi email đến tất cả các địa chỉ mà Duel.com biết, cung cấp toàn bộ thông tin giao dịch và gửi tiền và yêu cầu đóng băng số tiền, nhưng bên kia đã phản hồi rằng nạn nhân nên để cảnh sát liên hệ với họ, mặc dù chính sách chống rửa tiền của nền tảng này tuyên bố rằng họ thực hiện KYC và tuân thủ các luật liên quan.Thorn cho biết, phản hồi này là không thể chấp nhận, và hầu hết các khu vực phương Tây đã qua nửa đêm, việc báo cáo cho cảnh sát ít nhất phải đợi đến thứ Hai mới có thể tiến hành; ông cho rằng nếu nền tảng từ chối đóng băng số tiền sau khi nhận thông báo về nguồn tiền được xác minh là từ một cuộc tấn công mạng đang diễn ra, thì điều đó thuộc về hành vi hỗ trợ trộm cắp.Do tài khoản X của Duel.com đã bị cấm, Thorn đã @ nhiều cá nhân liên quan đến nền tảng này, kêu gọi họ thúc đẩy nền tảng thực hiện các hành động đúng đắn, và cho biết nếu số tiền không được đóng băng, nền tảng sẽ phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý nghiêm trọng.

Tin tức từ ChainCatcher, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã tweet rằng, "Trong nhiều năm qua, giao dịch tiền điện tử đã chuyển sang nước ngoài vì Mỹ thiếu các quy định quản lý rõ ràng, trong khi hợp đồng vĩnh viễn mặc dù được các nhà giao dịch ưa chuộng nhưng lại bị cấm ở Mỹ. Nói thẳng ra, khoảng một nửa khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn đến từ người dùng Mỹ, họ sử dụng sản phẩm offshore qua VPN và quy trình KYC lỏng lẻo. Các công ty khác thì thành lập thực thể offshore, tìm cách lách luật để tránh sự quản lý. Sau hàng chục lần tôi trực tiếp đến Washington D.C., cùng với nhiều lần giao tiếp của đội ngũ chính sách, chúng tôi cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận, cho phép người dùng Mỹ có thể sử dụng hợp đồng vĩnh viễn toàn cầu thực sự."Trước đó, CFTC đã gửi thư giải thích và thư không hành động cho Coinbase Financial Markets (CFM), cho phép họ cung cấp các tùy chọn tiền điện tử và hợp đồng vĩnh viễn niêm yết trên sàn giao dịch ngoại liên kết Deribit FZE cho người dùng Mỹ. Thư xác nhận rằng, các hợp đồng vĩnh viễn nêu trên có thể được phân loại là hợp đồng tương lai nước ngoài theo quy định 30.1 của CFTC.Ngoài ra, trong các điều kiện cụ thể, CFTC sẽ không đề xuất hành động thực thi đối với việc CFM chuyển tài sản kỹ thuật số mà khách hàng nắm giữ và thanh toán stablecoin đến bên môi giới liên kết ở nước ngoài của họ để sử dụng làm ký quỹ, bên liên kết đó có thể thực hiện quyền tái sử dụng đối với tài sản của khách hàng nêu trên.

According to Gate market data, the offshore RMB against the US dollar has broken through the 6.8 mark, marking the first breakthrough since February 2023.

EDXM International, a cryptocurrency exchange supported by Citadel Securities, announced plans to launch a perpetual contract product linked to the Korean won in April, directly entering the world's largest offshore Korean won derivatives market: the non-deliverable forward (NDF) market, which has an average daily trading volume of approximately $27 billion.The product is based on the offshore Korean won stablecoin KRWQ, issued by Brainpower Labs, registered in the Cayman Islands, in October 2025. Traders can bet on the KRWQ/USDC exchange rate by going long or short, with all transactions settled in USDC, avoiding the actual delivery of Korean won and circumventing South Korea's capital control restrictions. EDXM CEO Kai Kono stated that costs are 50% to 75% lower than traditional NDFs and support instant settlement.The South Korean Financial Services Commission did not comment on this. Some believe that if the product attracts significant institutional funds, the long-stalled digital asset legislative process in South Korea may face greater pressure.

According to Jinshi News, the offshore RMB has fallen below the 6.9 mark against the US dollar.

According to Cointelegraph, the Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering regulatory body, has released a new report indicating that offshore virtual asset service providers (oVASP) pose risks of money laundering, sanctions evasion, and other illegal financial activities.The report points out that some offshore cryptocurrency companies exploit differences in regulatory and supervisory coverage, making it difficult for authorities to effectively monitor transactions and enforce anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing regulations. As many offshore crypto businesses operate across multiple jurisdictions, such as differing locations for company registration, infrastructure, and customers, regulators find it challenging to clarify regulatory responsibilities, which also limits international cooperation.FATF recommends that countries require offshore companies providing services to register or obtain licenses, even if they operate abroad, and strengthen cross-border regulatory and law enforcement cooperation. Additionally, FATF has previously warned that peer-to-peer stablecoin transactions and non-custodial wallets may undermine AML regulation, necessitating national-level risk assessments and the establishment of protective mechanisms.

According to Jinshi News, the offshore RMB against the US dollar has fallen below 6.92, with a daily decline of 0.3%.

According to Bitcoin.com, the South African Revenue Service (SARS) has implemented a Crypto Asset Reporting Framework (CARF) and expanded Automatic Exchange of Information (AEOI) rules starting from March 1, requiring local crypto asset service providers to report detailed transaction data in accordance with international standards and to automatically exchange account information with over 120 jurisdictions.Regulators will shift from passive reliance on voluntary disclosures to proactive, data-driven audits by using pattern recognition and data matching to compare tax returns with on-chain and offshore transaction records. Tax experts state that the "stealth space" for evading tax regulation through multiple wallets, offshore exchanges, and offshore structures has essentially disappeared, and taxpayers holding undeclared digital assets or offshore wealth face a higher risk of targeted audits, recommending proactive compliance through Voluntary Disclosure Programs (VDP).

According to official news, Tether announced that it will cease the issuance of the offshore Chinese yuan stablecoin CNHT from today and will stop supporting the redemption of CNHT one year after the announcement is made.Tether stated that consumer interest in the product is low, the community demand for CNHT is limited, and its usage level is insufficient to support the operational support required by the standards adopted by all products under Tether.

According to Jinshi reports, the offshore RMB against the US dollar fell below the 6.9 mark, reaching a low of 6.8881.

According to Gate market data, the offshore RMB against the US dollar has broken through the 6.9 mark, reaching a new high since April 2023, with a peak of 6.8953, an intraday increase of about 100 points.