Cảnh sát Ukraine đã triệt phá băng nhóm đánh cắp ví tiền điện tử ở Kyiv, với doanh thu hàng tháng cao nhất đạt 1 triệu USD
Cảnh sát quốc gia Ukraine và Cơ quan An ninh hôm thứ Ba đã công bố việc triệt phá một mạng lưới nền tảng đầu tư giả mạo có trụ sở tại Kyiv, băng nhóm này đã đánh cắp tiền điện tử của người dùng từ hơn 20 quốc gia thông qua công cụ ví tích hợp. Các điều tra viên hiện đã xác nhận 62 nạn nhân, bao gồm công dân từ Đức, Ba Lan, Litva, Latvia, Tây Ban Nha, Pháp, Vương quốc Anh, Canada và Israel. Những người tổ chức đã tuyển dụng hơn 46 người Ukraine, điều hành nhiều văn phòng tại Kyiv và các khu vực lân cận, trong đó các nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng giả mạo và chống lại việc bị chặn, các thành viên còn lại chịu trách nhiệm dịch vụ khách hàng qua điện thoại và an ninh.Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine, người tổ chức là một chuyên gia CNTT 25 tuổi, băng nhóm này có doanh thu cao nhất lên tới 1 triệu USD mỗi tháng trong thời kỳ cao điểm. Sự lừa đảo bắt đầu từ quảng cáo dự án đầu tư tiền điện tử trên Telegram, người dùng đăng ký sau đó kết nối ví và đầu tư tiền, các thành viên băng nhóm thủ công giả mạo giao dịch, hiển thị số dư liên tục tăng trong nền tảng của người dùng. Khi người dùng yêu cầu rút tiền, nền tảng yêu cầu họ kết nối ví chính và phê duyệt một giao dịch "kiểm tra" nhỏ với lý do xác minh, quyền truy cập này ngay lập tức kích hoạt công cụ đánh cắp tích hợp trong trang web, chuyển tài sản vào ví do băng nhóm kiểm soát và khóa tài khoản của nạn nhân.Các điều tra viên đã theo dõi được thiết bị máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu của băng nhóm tại Hà Lan, trong đó ghi lại thông tin nạn nhân, địa chỉ ví, số tiền bị đánh cắp, thông tin liên lạc nội bộ và dữ liệu hoạt động của nền tảng, còn chứa thông tin như hộ chiếu, số điện thoại, email, mật khẩu đăng nhập và ảnh của người dùng. Cảnh sát đã thực hiện 34 cuộc khám xét tại Kyiv và các khu vực lân cận, thu giữ hơn 100 máy tính, hơn 100 điện thoại di động, 79 thẻ SIM, một cổng GSM, tiền mặt và 15 chiếc ô tô.
