徐州公安近3年破获数字货币传销案件49起，涉案金额达70亿余元

链捕手消息，据法制日报报道，江苏省徐州市公安局严厉打击网络传销犯罪行为，3年来先后侦破以区块链技术为幌子、以游戏项目为载体、以数字货币为媒介实施的网络传销案49起，抓获网络传销犯罪嫌疑人419人，涉案总金额达70亿余元。

犯罪嫌疑人利用“数字货币、区块链技术、元宇宙、互联网金融创新、加盟代理商、投资理财、积分返利”等社会热门概念为自己披上一层光鲜的外衣，并以高额回报为诱饵，大肆开展网络传销犯罪活动。据统计，徐州市公安局2021年侦办的网络传销案件中，仅以“炒币”为噱头的传销案件就占比高达80%。

徐州市公安局经侦支队副支队长陈震介绍，网络传销犯罪形式从线下转到线上，由实体转向虚拟，呈现出犯罪手法智能化、骨干成员幕后化、涉案资金隐蔽化、传销活动虚拟化的特点。徐州市公安局经侦支队二大队副大队长王斌说，犯罪嫌疑人利用比特币、以太坊为代表的虚拟货币，其隐蔽性、高效率、低成本、全球化、难溯源的技术优势，隐蔽涉案资金。“只需要申请一个虚拟账户，涉案资金很难关联，如发展三层级以上人员参与传销可能被追究刑事责任，所涉传销资金不受法律保护。”