徐州

链捕手消息，据法制日报报道，江苏省徐州市公安局严厉打击网络传销犯罪行为，3年来先后侦破以区块链技术为幌子、以游戏项目为载体、以数字货币为媒介实施的网络传销案49起，抓获网络传销犯罪嫌疑人419人，涉案总金额达70亿余元。 犯罪嫌疑人利用“数字货币、区块链技术、元宇宙、互联网金融创新、加盟代理商、投资理财、积分返利”等社会热门概念为自己披上一层光鲜的外衣，并以高额回报为诱饵，大肆开展网络传销犯罪活动。据统计，徐州市公安局2021年侦办的网络传销案件中，仅以“炒币”为噱头的传销案件就占比高达80%。 徐州市公安局经侦支队副支队长陈震介绍，网络传销犯罪形式从线下转到线上，由实体转向虚拟，呈现出犯罪手法智能化、骨干成员幕后化、涉案资金隐蔽化、传销活动虚拟化的特点。徐州市公安局经侦支队二大队副大队长王斌说，犯罪嫌疑人利用比特币、以太坊为代表的虚拟货币，其隐蔽性、高效率、低成本、全球化、难溯源的技术优势，隐蔽涉案资金。“只需要申请一个虚拟账户，涉案资金很难关联，如发展三层级以上人员参与传销可能被追究刑事责任，所涉传销资金不受法律保护。”（来源链接）

链捕手消息，今日，徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。 今年4月，徐州睢宁警方接到市民报警称，自己可能被拉入了一个名叫“BBGO”的传销组织。民警通过侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。 嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动。截至目前，徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。（来源链接）

链捕手消息，11月2日20:00至11月4日20:00，徐州市公安机关组织开展了代号为2021汉风3号的严打整治集中统一行动，其中丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获ETH、USDT、FIL等虚拟币，价值人民币约4亿元。（来源链接）