Bitfinex 黑客及其妻子承认涉及数十亿美元 BTC 的共谋洗钱罪

ChainCatcher 消息，美国司法部公共事务办公室发文称，纽约市已婚夫妇 Ilya Lichtenstein 与 Heather Morgan 承认犯有共谋洗钱罪，该案涉及 Bitfinex 约 12 万枚 BTC 被盗。Lichtenstein 承认共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁，Morgan 承认一项共谋洗钱罪与一项共谋诈骗美国罪，最高可判处 5 年监禁。

二人曾于 2022 年 2 月被捕，此前政府从被告控制的加密货币钱包中查获了约 95,000 枚被盗比特币。扣押时，追回的资金价值约为 36 亿美元。自他们被捕以来，政府又扣押了与此次黑客攻击有关的约 4.75 亿美元。根据法庭文件，Lichtenstein 使用了多种先进的黑客工具和技术来访问 Bitfinex 的网络。一旦进入其系统，Lichtenstein 就以欺诈方式授权了 2000 多笔交易，其中 119,754 枚 BTC 从 Bitfinex 转移到 Lichtenstein 控制的加密货币钱包中。随后，Lichtenstein 采取措施掩盖自己的踪迹，返回 Bitfinex 的网络并删除可能将自己暴露给执法部门的访问凭据和其他日志文件。黑客入侵后，Lichtenstein 在妻子 Morgan 的帮助下洗白了被盗资金。Lichtenstein 还在 Morgan 帮助下采用多种洗钱技术。