洗钱

ChainCatcher 消息，据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。 经查，刘某自 2020 年起从事虚拟货币交易，通过境外聊天软件联系上游买家，在非法交易平台与电诈分子进行买卖。2025 年 6 月，刘某在非法平台出售虚拟货币后，将汇入其账户的涉案赃款提现至个人微信账户，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，案件正在进一步办理中。

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名拥有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍的男子 Daren Li，因参与一宗涉及 7300 多万美元的全球性加密货币投资诈骗案，于当地时间 2 月 9 日被美国加州中区联邦法院缺席判处最高法定刑 20 年监禁，并附加 3 年监督释放。 司法部称，42 岁的 Li 曾在 2024 年 11 月认罪，承认参与一项从柬埔寨诈骗园区运作的跨国加密投资诈骗及洗钱阴谋。但其在 2025 年 12 月剪断电子脚环后潜逃，目前仍在逃。 检方披露，该诈骗集团通过社交媒体、电话、短信及在线交友平台主动接触受害者，建立“职业或恋爱关系”获取信任，并利用伪造的加密交易平台与钓鱼网站诱导受害者投资虚假项目；部分案件中，还假冒客服或技术支持人员，以“修复病毒”等理由诱骗受害者转账或转移加密资产。 根据认罪协议，Li 及其同伙至少造成 7360 万美元的受害者资金损失，其中 5980 万美元通过美国空壳公司账户被洗白，并进一步转换为加密货币以掩盖资金来源与流向。Li 被认定直接参与了受害资金的最终接收和控制。 截至目前，已有 8 名共犯认罪，Li 是首名因直接收取赃款而被判刑的被告。案件由美国特勤局牵头调查，多国执法机构协助。美国司法部表示，将继续推动国际合作，力求将 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，警方提醒临近年关黄金消费高峰期出现“线下取现+线上诈骗”新型诈骗，被害人在金店买好黄金并邮寄到指定地点后，诈骗分子就会派乔装打扮的“车手”去快递员处领包裹，多名“车手”接力由最后一棒将黄金拿到回收店铺变卖后将现金送至诈骗分子指定处。 有的诈骗分子也会让“车手”找币商把黄金兑换成虚拟货币，充入指定账户后再通过区块链技术实现虚拟货币在世界范围内的流通使用，一旦成功诈骗分子就达到了骗取黄金并洗钱的目的。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，46 岁的中国籍北京男子苏京亮因参与“杀猪盘”电诈洗钱逾 3690 万美元（约合人民币 2.56 亿元），被判处 46 个月监禁，并被勒令支付高达 2687 万美元（约合人民币 1.87 亿元）的赔偿金。 美国此前捣毁了一个跨国诈骗及洗钱团伙，他们通过社交媒体或约会软件与受害者建立信任，随后引导其进入虚假的加密货币交易平台进行所谓“投资”，174 名美国受害者的资金流入在美国注册的 74 家空壳公司账户，一旦资金到账便转换成泰达币（USDT）。据悉，在这场“杀猪盘”电诈链条中，苏京亮扮演着关键的“账房先生”角色，他通过加密通讯工具 Telegram 与 Deltec 银行的员工沟通，接收来自美国前端空壳公司的资金，还指挥银行将转入的美元资产迅速转换为稳定币 USDT，并定向发送至以“TRteo”开头的特定虚拟货币钱包，而该钱包资金最终流向东南亚诈骗窝点。

ChainCatcher 消息，据 CBC News 报道，21 岁的加拿大籍加密逃犯 Andean Medjedovic 涉嫌通过黑客手段从 Indexed Finance 和 KyberSwap 两个平台窃取共计 6500 万美元资产。 Medjedovic 曾于 2024 年 8 月在塞尔维亚贝尔格莱德被捕，但在塞尔维亚法院拒绝荷兰的引渡请求后被释放。美国司法部文件显示，他可能已逃往波斯尼亚，目前下落不明。 Medjedovic 曾利用其数学和编程天赋在 18 岁时攻击 Indexed Finance 获利 1650 万美元，随后在 2023 年对 KyberSwap 实施攻击并获利 4800 万美元。Medjedovic 曾使用虚假的斯洛伐克护照并在巴西、迪拜、西班牙等多国流窜，美司法部指控其利用 Tornado Cash 等混币器进行洗钱。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布已正式获得与暗网加密货币混合服务 Helix 相关的超过 4 亿美元资产的法定所有权，包括加密货币、房地产和现金资产。哥伦比亚特区地方法院法官 Beryl A. Howell 签署了最终没收令。Helix 由 Larry Dean Harmon 运营，在 2014 年至 2017 年期间处理了约 354,468 枚比特币交易，当时价值 3 亿美元，主要服务于暗网毒品交易商的洗钱需求。Harmon 于 2021 年 8 月承认共谋洗钱罪，并于 2024 年 11 月被判处 36 个月监禁、3 年监督释放及资产没收。

ChainCatcher 消息，美国加州中区检察官办公室发布声明称，一名参与大规模加密资产洗钱的嫌犯已被判刑。45 岁的中国籍男子苏景良（Jingliang Su，音译）因参与清洗近 3700 万美元非法数字资产，于当地时间周二被美国联邦法院判处近 4 年监禁，并被责令支付超过 2600 万美元的赔偿金。 检方指出，苏景良系一跨国犯罪网络成员，该团伙通过短信、电话及网络交友平台接触美国受害者，诱导其参与虚假加密投资。受害者被引导至仿冒正规交易平台的网站，并被虚假告知投资持续盈利，实际资金则被转移并侵吞。 调查显示，相关资金先后经由美国空壳公司、数字资产钱包及国际银行账户进行洗钱，最终约 3690 万美元被汇入巴哈马 Deltec Bank 的一账户，并兑换为 USDT。随后，位于柬埔寨的同伙将 USDT 转移至区域内诈骗中心的幕后操纵者。 美国政府已确认至少 174 名美国受害者。苏景良此前已于 6 月认罪，承认一项“共谋经营非法汇款业务”的指控。目前已有 8 名涉案人员认罪，其中包括另一名被判处 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名 45 岁中国籍男子苏景良因参与洗钱近 3700 万美元加密资产诈骗所得，被判处接近 4 年联邦监禁，并被责令支付逾 2600 万美元赔偿。检方称，其所在的跨国犯罪网络通过短信、电话及网络交友平台诱导美国受害者参与虚假加密投资，并利用仿冒交易网站实施诈骗，相关资金经美国空壳公司、加密钱包及国际银行账户流转，最终约 3690 万美元汇入巴哈马 Deltec Bank 并兑换为 USDT，随后由柬埔寨同伙转移。案件共确认 174 名美国受害者。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的“担保”平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国皇家检控署（CPS）已告知曾为已被定罪的比特币诈骗犯钱志敏提供资金和协助的 Sen Hok Ling，必须在 3 个月内支付超过 760 万美元（500 万英镑），否则将面临重新入狱并加判 8 年刑期。Sen Hok Ling 是马来西亚公民，于 2025 年认罪，承认一项洗钱罪名，被判处近五年监禁。2024 年 2 月至 4 月期间，他从钱志敏处获得了 83.7 枚比特币，并通过阿联酋的银行账户和第三方兑换成现金。涉及钱志敏名下 6.1 万枚比特币的民事处置程序仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据荆门中院消息，湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获 6 名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金，再由"U币承兑商"将资金兑换成 USDT，转交境外诈骗分子，形成完整洗钱链条。 调查显示，该团伙在武汉周边地区进行电诈资金取现 28 次，累计涉案金额超过 100 万元。目前，团伙核心成员刘某因涉嫌非法利用信息网络罪，其他成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。

ChainCatcher 消息，据 DLNews 报道，韩国大邱地方法院判处一家非法加密货币交易所 41 岁负责人五年监禁，该人利用 USDT 为海外语音诈骗团伙洗钱 100 万美元。交易所一名 35 岁员工同时被判处两年八个月徒刑。 犯罪团伙通过 Telegram 联络，伪装成执法人员和家人诱骗受害者转账，随后迅速将资金兑换成 USDT，整个过程不到一小时，使银行无法及时冻结账户。法官李永哲称此为"恶劣犯罪"，并指出被告未采取任何措施弥补受害者损失。韩国立法者金成俊呼吁加强对稳定币的监管，以应对新型外汇犯罪。

ChainCatcher 消息，韩国海关总署宣布将三名涉嫌加密货币洗钱计划的中国籍人员移交检察机关。相关嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期间，通过非法外汇业务转移约 1500 亿韩元，约合 1.017 亿美元。韩国海关总署表示，嫌疑人利用境内外加密货币账户以及韩国银行账户，以支付整形手术费用和海外教育费用为幌子转移资金。该计划涉及在海外购买加密货币并转移至韩国，随后将其兑换为韩元并分散至当地银行账户以逃避监管。目前，这三名人员因违反韩国外汇交易法被移交至检察机关。

ChainCatcher 消息，据新华社道，在京举行的全国检察长会议上，最高人民检察院对充分运用法治力量服务高质量发展等方面作出部署。最高检要求，检察机关要依法维护经济金融安全，严惩严重经济犯罪，促进营造法治化营商环境。最高检要求，严惩走私出口战略矿产等犯罪，维护国家战略利益；会同金融监管总局等依法治理金融领域非法中介乱象，严惩非法集资、金融诈骗等犯罪，全链条打击金融“黑灰产”，保障金融稳健运行，保护人民群众财产安全；加大反洗钱工作力度，突出惩治利用地下钱庄、虚拟币洗钱等犯罪。最高检提出，会同中国证监会深化资本市场法治建设，完善证券检察派驻工作机制，从严惩治财务造假、操纵市场等证券犯罪，维护资本市场安全。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。 该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，一名利用加密货币进行洗钱和毒品交易的韩国“00后”毒枭被蔚山地方法院判处 20 年监禁，并处 420 万美元罚金。其三名同伙分别被判处 30 个月至三年不等的刑期。法院认定，该毒枭自 2020 年 3 月起通过 Telegram 聊天应用运营多个毒品销售频道，主要贩卖从越南走私的毒品。其团伙利用国际快递服务走私毒品，并通过“死投”（将毒品藏匿于公共场所后通知买家提取）方式进行分发。交易支付及分销佣金均使用比特币等加密货币完成，同时利用比特币加密货币清洗毒资，涉案金额约 400 万美元。

ChainCatcher 消息，韩国加密货币交易所Korbit宣布接受金融情报局（FIU）近 200 万美元罚款及官方警告，不提起上诉。FIU 于 2024 年 10 月对韩国所有法币交易所进行反洗钱现场检查，在 Korbit 发现约 22,000 项违规行为，包括 12,800 例接受模糊或复制不清的身份证明文件，以及允许未完成 KYC 验证的用户交易等。 Korbit 表示，“尊重并谦虚接受 FIU 的决定，以确保加密市场的透明度和健康发展，并已完成所有整改措施。”作为韩国首家加密交易所，Korbit 目前市场份额已萎缩至 0.5%，日均交易量仅约 1200 万美元。证券巨头 Mirae Asset 正在推进收购交易，金额在 6800 万至 9500 万美元之间。

ChainCatcher 消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫听取金融监督署（AFM）2025 年工作汇报，已完成对 1135 起刑事案件的调查，向受害者赔偿了 1415 亿坚戈，捣毁了 15 个犯罪团伙和 29 个从事非法套现的平台，交易额超过 1280 亿坚戈，打击了 22 个为毒品走私和诈骗所得洗钱的地下加密货币兑换场所的活动，并封禁了 1100 多个非法在线加密货币交易服务和 2 万张用于洗钱的存款卡。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，印度金融情报机构 (FIU) 已宣布对加密货币交易所实施更严格的身份核查措施，以打击洗钱和恐怖主义融资活动。新规要求交易所必须通过用户拍摄眨眼动态自拍照来验证其真实性和生命特征，同时精确记录用户的地理位置坐标、时间及 IP 地址。除必须提供永久账号（PAN）外，交易所还需收集额外文件，如护照、驾照、身份证（Aadhaar card）或选民身份证，以及手机号码和电子邮箱地址，这些信息将通过一次性密码（OTPs）进行确认。用户银行账户所有权通过“小额入账验证”法进行认证，而高风险客户或与避税天堂、金融行动特别工作组（FATF）相关司法管辖区有关联的客户，或潜在风险暴露人员或非营利组织，则需每六个月接受一次强化的尽职调查。交易所不得支持 ICO，也不得使用混币器等工具来隐藏交易痕迹，使加密货币无法追踪。所有平台必须在金融情报组注册，报告可疑交易，并保存用户数据五年。该指南指出，首次代币发行和首次代币募资缺乏合理的经济依据，并带来“更高且更复杂”的洗钱和恐怖主义融资风险。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，Truebit 黑客 (0x743...9fE) 已将全部被盗的 8535 枚 ETH 存入 Tornado Cash 进行洗钱，总价值约 2644 万美元。