虚拟币

ChainCatcher 消息，据新浪财经报道，中国建设银行（亚洲）股份有限公司前客户经理林俊贤承认串谋一名金融科技公司职员及其同党收贿，即总值逾 47 万美元的加密货币 “泰达币”，在没有银行授权下非法认证多份虚假文书，为多项与保险相关投资交易作为担保。建行亚洲内部调查揭发事件，其后向廉署作出贪污投诉并提供全面协助，法官练锦鸿将案件押后至 9 月 18 日判刑，期间被告还押惩教署看管。

ChainCatcher 消息，据中国上海市静安区人民检察院披露，近日，该院依法以涉嫌非法经营罪，对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇犯罪团伙中的李某提起公诉。6 月 10 日，本案开庭审理并当庭宣判，横跨 3 年、涉案金额超 2 亿元的非法经营系列案告一段落。2024 年 7 月，国家外汇管理局在日常监测中发现，Z 公司存在利用虚拟币为境内客户跨境转移资产的异常线索，随后移送公安机关办理。经查，Z 公司于 2019 年在境外注册成立，对外以“私人银行”名义包装宣传，并开发虚拟银行 App 营造正规假象，但未取得我国外汇业务经营许可，实质从事非法外汇兑换活动。该团伙瞄准境外购房、移民、留学等有资金需求的高净值人群，通过中介引流，由客户经理、交易员、客服等人员对接换汇流程。客户以人民币向虚拟币承兑商购买虚拟币并转入 Z 公司海外虚拟钱包，团伙再在境外将虚拟币兑换成外币，转入客户指定境外账户。全程没有真实资金跨境流动，而是通过境内外资金池分别结算，Z 公司从中收取 3% 换汇服务费，并向中介支付 0.5% 好处费。本案先后共有 9 人到案，另有一名主犯尚在侦办中。经审查，相关人员共同违反国家法律规定，非法买卖外汇，扰乱金融秩序，情节严重或特别严重，应以非法经营罪追究刑事责任。法院对高某、李某等 5 人判处有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金 150 万元至 30 万元不等；对陈某、黄某等 4 人，因犯罪情节较轻、涉案金额相对较小且自愿认罪认罚，检察机关依法作出相对不起诉处理。

ChainCatcher 消息，罗永浩在社交平台喊话赵长鹏表示，“近日有名为‘罗永浩’的虚拟币（并且用了我的头像作为 logo）在币安交易平台上交易，虽然还没有正式进入‘交易平台’tab 里，只是在‘钱包’tab 里，但毕竟也是币安交易平台。为防止人们受骗上当，请将其下架，或提供正式的投诉下架途径。”

ChainCatcher 消息，武汉市公安局青山区分局网安大队民警郭庭宇参与侦破湖北首起虚拟币盗窃案，通过追踪资金链路、分析假钱包代码等方式，锁定并打掉一涉案资金超亿元的盗币团伙，5 名嫌疑人已全部落网。该团伙通过开发假冒虚拟币钱包 APP 诱导用户下载实施盗币，累计下载量上万次。郭庭宇还参与侦破多起涉虚拟币犯罪案件。

ChainCatcher 消息，中国浙江台州网警近日通报一起以“元宇宙”“虚拟币”为幌子的诈骗案件犯罪团伙以推广刷脸支付设备为名，先通过积分体系引流，再诱导投资者购买自发行的“空气币”，并通过锁仓、操控价格及“换币”方式持续吸金，最终骗取 130 余名投资者约 3500 万元。法院认定，被告人以非法占有为目的实施诈骗，数额特别巨大，判处有期徒刑 10 年并处罚金 20 万元。

ChainCatcher 消息，据新华社道，在京举行的全国检察长会议上，最高人民检察院对充分运用法治力量服务高质量发展等方面作出部署。最高检要求，检察机关要依法维护经济金融安全，严惩严重经济犯罪，促进营造法治化营商环境。最高检要求，严惩走私出口战略矿产等犯罪，维护国家战略利益；会同金融监管总局等依法治理金融领域非法中介乱象，严惩非法集资、金融诈骗等犯罪，全链条打击金融“黑灰产”，保障金融稳健运行，保护人民群众财产安全；加大反洗钱工作力度，突出惩治利用地下钱庄、虚拟币洗钱等犯罪。最高检提出，会同中国证监会深化资本市场法治建设，完善证券检察派驻工作机制，从严惩治财务造假、操纵市场等证券犯罪，维护资本市场安全。

ChainCatcher 消息，据厦门检察公众号披露，福建某发行公司一名业务员因参与虚拟货币投资造成巨额负债，自 2024 年春季起实施职务侵占行为。 该员工擅自将公司对公收款码更换为个人微信收款码及银行卡账户，引导客户将教辅征订款直接转入其个人账户。通报显示，该员工累计截留公司资金 153 万余元，并将相关款项全部投入比特币等虚拟货币进行交易，试图通过投机获利，但最终资金全部亏损。同安区检察院已以职务侵占罪对其提起公诉，法院判处其有期徒刑二年三个月，并处罚金。

ChainCatcher 消息，浙江乐清市公安局破获一起虚拟币电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人诱导受害人投资 300 万元购买虚拟币，并以“金额较大需线下交易”为由让受害人将钱交给所谓的“承兑商”，还提前教她应对警方询问的话术，实际上所谓的虚拟币平台完全是虚假平台，账户根本无法提现。 据悉，目前 300 万元现金已被追回，2 名涉案“车手”已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，新华社微信公众号转发此前微信安全中心公告发布安全提醒公告：“近期，微信平台收到用户投诉，部分微信账号在微信群内存在组织传销、诈骗等违法犯罪的行为。 此类行为通过假借民族资产解冻、国家政策和工程项目，以及区块链虚拟币、稳定币等为名头，以高额回报为诱饵，诱导用户加入微信群，并在群内鼓励用户拉人进群、发布不明链接引导下载涉诈 App、开展每日签到、会议课程等洗脑活动并最终实施诈骗。上述行为严重侵害用户的财产权益。”

ChainCatcher 消息，微信安全中心发文称，近期收到用户投诉，部分微信账号在微信群内存在组织传销、诈骗等违法犯罪的行为。此类行为通过假借民族资产解冻、国家政策和工程项目，以及区块链虚拟币、稳定币等为名头，以高额回报为诱饵，诱导用户加入微信群，并在群内鼓励用户拉人进群、发布不明链接引导下载涉诈 App、开展每日签到、会议课程等洗脑活动并最终实施诈骗。上述行为严重侵害用户的财产权益。上述行为一经发现核实，平台将依据国家相关法律法规以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》等平台协议及规则，视违规严重程度对相关账号进行阶梯式处理，多次违规者有可能永久限制登录，对确认违规的微信群，进行停用群功能处理。

ChainCatcher 消息，广东韶关乐昌市人民法院审结一起涉外诈骗案，犯罪分子在取得被害人信任后引导被害人在虚假平台进行虚拟币投资，从而骗取被害人财物，乐昌法院依法判处犯罪分子有期徒刑八个月至六个月不等并处罚金。 法官提示所谓“只骗外国人”绝非法律豁免理由，境外并非法外之地，切勿轻信“骗外国人不犯法”的谬论。

ChainCatcher 消息，据中国央视新闻报道，北京警方近日在工作中发现了一笔奇怪的交易。交易中涉及一张假币母版的图片，警方判断，买家很可能在印制假币。根据这条线索，警方顺藤摸瓜，抓获 15 名犯罪嫌疑人，捣毁 8 个货币伪造窝点，缴获 250 多万元假币。据介绍，这起案件中的犯罪嫌疑人均为 “00” 后，甚至还有未成年人。他们先通过境外软件学习造假技术，后使用打印机生产假币，再利用虚拟币结算的方式进行销售。犯罪嫌疑人不仅自己生产，还传授造假技术，从中牟利。

ChainCatcher 消息，中国首席大检察官、最高人民检察院检察长应勇在香港特别行政区召开的第十五届中国—东盟成员国总检察长会议作主旨发言中指出，利用虚拟币、虚拟资产等实施的洗钱、行贿受贿等犯罪，具有隐匿性、迷惑性、复杂性等特点，导致侦查取证难、事实认定难、资金追缴难，对打击和治理带来新的挑战，严重损害各国公民财产安全，严重危害各国金融安全和社会稳定。加强数字时代反洗钱、反腐败和资金追缴国际合作，已成为当前国际社会的一项重要共识。

ChainCatcher 消息，据新浪科技报道，2025 Inclusion滩大会期间，蚂蚁集团CEO韩歆毅在谈及通证经济时表示，在探索通证化之路上，通证经济价值的探索和风险的防控应放在同等位置。 他强调，“合规是创新的生命线”，从探索起初，蚂蚁集团就清晰划定边界：坚决不发虚拟币，不参与任何形式炒作；专注技术基建，服务行业而非颠覆行业；力求创造新价值，而非争夺旧蛋糕。“今天我们无论对于价值还是风险的理解可能都远远不够，仍需要持续不断地长期探索和研究，行稳致远比单纯求快求新重要得多。”韩歆毅说。

ChainCatcher 消息，据官方通报，岳阳警方组织 70 余名警力在全市 10 余处同步展开抓捕行动，成功捣毁一个以虚拟币交易为幌子的特大洗钱团伙。 该团伙通过境外加密聊天软件发布 “高价收币” 广告，以高于市价收购 USDT 方式吸引 “卡农”，为境外网赌、电诈等团伙提供洗钱服务。半年内，该团伙横跨 20 多个省市，累计洗钱金额近 1.7 亿元，非法获利百余万元。目前已抓获 15 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据金十援引第一财经报道，近段时间，号称“日息 2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘，引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。监管密集“吹哨”。 据不完全统计，7 月份以来，包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地在内的多地金融监管部门密集警示以“虚拟币”为名的非法集资风险、新型网络诈骗风险等。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，内地虚拟币投资骗局发展至香港，至少 118 人堕入骗局，损失金额共计约 320 万港元。7 月 16 日，香港警方透露，在 7 月 15 日以“串谋诈骗”罪拘捕了4名香港本地人，她们涉嫌为内地虚拟币骗局举办宣传饭局，招揽受害人并收取诈骗资金 389 万港元，除少量资金被提现外，其余约320万港元暂未被追回。 香港新界北总区重案组第二队总督察袁皓霆介绍，自 2025 年 6 月底以来，警方陆续接获市民报案称怀疑陷入了加密货币投资骗局，受害者年龄介乎 33 至 80  岁。警方调查发现，自 2025 年初起，多名受害人在大埔某酒楼参加名为“DGCX 鑫慷嘉”的投资宣传饭局。香港警方调查证实，DGCX 鑫慷嘉为虚假交易平台，受害人的资金并未进行任何真实投资，部分款项被用于维持平台运作，还有部分资金相信被用于应付其他受害者的提现。行业律师表示，由于 DGCX 鑫慷嘉用稳定币 USDT 结算，为案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难。

ChainCatcher 消息，据财新报道，内地虚拟币投资骗局发展至香港，至少 118 人堕入骗局，损失金额共计约 320 万港元。 香港警方透露，在 7 月 15 日以“串谋诈骗”罪拘捕了 4 名香港本地人，她们涉嫌为内地虚拟币骗局举办宣传饭局，招揽受害人并收取诈骗资金 389 万港元，除少量资金被提现外，其余约 320 万港元暂未被追回。

ChainCatcher 消息，据黟县政法微信公众号，5 月上旬安徽省黄山市黟县发生一起机票改签诈骗案件，案发后黟县公安局刑侦大队通过深入研判锁定一江西新余籍微信收款到 U 币（USTD）转换的洗钱犯罪团伙。 黟县公安局组织警力在江西新余统一收网抓获犯罪嫌疑人 12人。目前，案件正进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据网易新闻报道，某00后毒贩通过境外聊天软件贩毒，采用"埋毒寻宝"方式在 7 个省市绿化带埋下数百包大麻，每包获利 50 元。吸毒者通过虚拟币付款后，收到埋毒点位照片自行挖取。警方发现该毒贩开车跨越 7 省，挖土埋毒、拍定位照，让买家像"寻宝"一样挖毒。其甚至在车上吃住，把车子变成"移动贩毒车"。目前，该犯罪嫌疑人因涉嫌贩卖毒品罪，已被检察机关依法批准逮捕。案件后续相关调查，仍在进行中。2024 年以来，上海警方已侦破毒品案件278起，抓获毒品犯罪嫌疑人 791 名。