诈骗

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，韩国法院本周判处一名加密平台运营商 15 年有期徒刑，涉案金额约 5000 万美元。该判决被认为是韩国迄今针对加密货币欺诈开出的最长刑期之一。消息称，此案发生在韩国加强对出境资金转移审查、以及 Binance 等相关平台采取限制措施的背景下，反映出当地监管部门持续收紧对加密欺诈与资金外流的打击力度。

ChainCatcher 消息，亚利桑那州总检察长 Kris Mayes 办公室协助 35 名加密货币 ATM 诈骗受害者获得全额退款，合计 171332 美元。相关款项来自诈骗诱导交易，退款涵盖全部费用。根据亚利桑那州法律，只有成为某 ATM 运营商客户不满 10 天的新客户，才可获得强制全额退款。受害者须在交易日起 30 天内联系运营商及执法部门或总检察长办公室，并提交确认诈骗诱导的官方报告。FBI 数据显示，2025 年亚利桑那州涉及加密货币 kiosks 的投诉达 460 起，调整后损失 1453 万美元；全美相关投诉达 13460 起，调整后损失超过 3.8898 亿美元，其中 50 岁及以上人群损失超过 3.02 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 CNA 报道，新加坡警察部队（SPF）和新加坡网络安全局（CSA）表示，一起涉及虚假招聘信息和被入侵软件系统的加密货币诈骗案造成 1,180 万美元的损失。该诈骗团伙在 LinkedIn 上冒充加密公司招聘人员、使用伪造域名发邮件、进行视频面试、诱导受害者在公司设备上下载恶意软件完成“技术测试”，从而窃取会话 tokens、绕过多因素认证，并最终转移加密货币。

ChainCatcher 消息，贵州安顺一男子假借虚拟货币空投项目之名，以保本高返利为诱饵骗取好友投资，最终触碰法律红线。经贵州省安顺市平坝区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑七个月，并处罚金 5000 元。赵某常年关注虚拟货币投资领域，并长期在网络社交平台发布投资心得、理财技巧等内容。张某也是一名虚拟货币爱好者，两人在某社交平台因共同兴趣结识，逐渐成为好友，时常在线交流投资策略。在长期的交流相处中，赵某凭借看似专业的投资分析，逐步获取了张某的信任。随后，赵某提议共同投资，张某表示同意。然而，投资一段时间后，张某出现严重亏损，提出不再继续跟投。2025 年 8 月 23 日，赵某称某 App 推出一个空投项目（为推广新项目、激励用户参与或奖励忠实用户，向符合条件的用户免费分发项目原生代币），劝说张某将账户剩余资金投入该项目，并承诺两天内可返利 100 至 200 U 币（虚拟货币）。赵某还保证，若其间产生亏损，由他承担。为进一步打消张某的顾虑，赵某声称所有投资款项将转入公链（虚拟货币公有链地址）。张某信以为真，将账户中的 1757 美元兑换成以太币，并按照赵某提供的钱包链接完成转账。实际上，该链接对应的钱包是赵某借用其女友身份信息注册的个人账户，并非公链。约定返还钱款的时间已过，可赵某迟迟未兑现承诺，张某多次催促还款，赵某却以转错链接、需要时间追踪等理由推托。同年 9 月 7 日张某察觉异常后报警。今年 4 月 2 日，平坝区检察院以涉嫌诈骗罪对赵某提起公诉。检察机关认为，赵某以隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。鉴于赵某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且已全额退赔被害人损失并自愿认罪认罚，依法可对其从宽处罚。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，网络安全公司 Malwarebytes 发现，一名网络犯罪论坛用户以 500 美元出售“诈骗工具包”，可搭建假冒特斯拉的 $TSLA 代币预售网站，几乎无需技术背景即可操作。诈骗流程为：访客输入 X 用户名后页面显示其真实头像制造“定向邀请”假象，配合倒计时和涨价警告制造紧迫感。受害者若选择“15% 奖励链接钱包”选项，则会被要求输入 12 词恢复短语导致钱包被清空；若选择直接“投资”，则需向诈骗方控制的地址发送加密资产，随后在虚假仪表盘看到伪造余额。该工具包的控制面板允许操作者实时追踪受害者、收集恢复短语，并可预先检查钱包余额决定是否下手。Malwarebytes 于 5 月 16 日发现该工具，近期 IRS 和 Ledger 用户也曾遭遇类似钓鱼攻击。

ChainCatcher 消息，币安新西兰站近日发布安全警告，提醒当地用户注意近期频繁出现的短信钓鱼诈骗活动。诈骗者冒充币安官方，以赠送免费加密货币或活动门票为诱饵，并在短信中虚假声称其活动已获得新西兰金融市场管理局（FMA）的批准。 币安提醒用户，切勿点击此类短信中的任何链接，也不要将钱包连接到可疑平台。用户可通过币安官方核验工具“Binance Verify”对相关联系方式及网址进行真实性验证，以防范资产损失。

ChainCatcher 消息，据齐鲁晚报报道，近期出现一种新型虚拟货币 “质押挖矿” 诈骗，骗子通过社交平台长线交友打造完美人设，持续一两个月与受害者聊天建立信任，随后引导受害者转至 WhatsApp、Discord 等境外私密通信软件，诱导其下载虚假挖矿平台并签署合约授权，利用合约的资产划转权限在后台悄无声息转移账户资金。骗子全程不提 “投资” “理财” 等敏感词，将骗局包装为 “闲置算力质押挖矿”，宣称零风险稳收益，并通过小额返利诱导受害者加大投入。目前受害者多为有副业需求的年轻人，已知被骗金额超 300 万元，单人最高损失超 30 万元，受害者遍布全国多地。律师提醒，虚拟货币交易不受法律保护，凡社交平台陌生人诱导跳转境外软件或要求钱包授权陌生合约的，一律视为诈骗，切勿二次转账。

ChainCatcher 消息，韩国金融监督服务（FSS）已启动为期三个月、预算约 1.19 亿韩元的欺诈退款系统重建工程。此次升级旨在配合今年 3 月 31 日修订的《电信欺诈损害赔偿法》——该法案将于 10 月 1 日正式生效，正式将虚拟资产纳入“受损财产”及“可退款财产”范畴。新系统将支持按代币类型及数量计算赔偿金额，并以资金被冻结时的韩元价值作为参考基准，同时具备拆解多账户混合诈骗资金的能力。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 及 GOPAX 等主要交易所届时须承担与银行同等的反诈骗及受害者救济义务，包括核查交易目的、监控可疑资金及冻结涉嫌账户。

ChainCatcher 消息，据东莞发布公众号，东莞横沥警方成功拦截一起虚拟货币投资理财诈骗案件，在受害人与诈骗分子线下交易前 5 分钟，及时保住 110 万元现金，避免重大经济损失。 据了解，事主李女士（化名）此前在网上结识一名陌生网友，对方以“虚拟货币内部投资渠道”为诱饵，承诺低门槛、高额收益，并通过伪造盈利截图制造投资获利假象。随后，诈骗分子以“需线下现金兑换美元充值”为由，诱导李女士提取 110 万元现金准备交付。东莞警方发现风险线索后，迅速启动预警拦截机制，组织警力赶赴银行开展劝阻，最终在交易前成功阻止资金转移。

ChainCatcher 消息，俄罗斯联邦安全局（FSB）对莫斯科 9 家未注册加密交易服务商进行突击搜查，称其涉嫌通过加密资产将诈骗所得资金转移至境外，并在莫斯科国际商务中心拘留 20 多名员工。FSB 表示，这些交易所将俄罗斯电话诈骗受害者被盗资金兑换为加密货币，并转至其所称乌克兰处理方账户。该行动由 FSB 与俄罗斯内务部联合执行。俄罗斯内务部已就大规模诈骗启动刑事调查，按俄罗斯法律该罪名最高可判处 10 年监禁。FSB 表示，正继续识别受害者并评估潜在赔偿。

ChainCatcher 消息，据 CoinPost 报道，日本金融厅与警察厅联名向日本加密资产等交易业协会（JVCEA）发出要求，要求所有加密资产交易商强化出库限制，以防止诈骗被害，共提出 11 项新措施。主要内容包括：导入出库目的地预登记制度、法定货币入金或加密资产购买后设置一定期间的出库限制、根据客户风险评估设定出库限额，以及加强交易监控与各都道府县警察的信息共享联动机制。背景为社交媒体投资劝诱及“杀猪盘”等浪漫诈骗被害持续扩大，犯罪手法日趋复杂化。

ChainCatcher 消息，据英国《金融时报》报道，诈骗者正利用欧盟 MiCA 新规，在牌照截止日期后针对被迫从无牌加密平台提取资产的用户实施诈骗。骗子冒充监管机构和加密交易所，诱骗用户将资金转移至虚假账户。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方商业罪案调查科联同澳门司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展开代号“峻立”的跨境联合执法行动，成功打击一个以虚拟货币投资为名的诈骗犯罪集团。香港警方以“串谋诈骗”罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 岁），涉案人员包括公司董事、股东、公司秘书及推广骨干成员；澳门司法警察局亦以“加重诈骗罪”拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接获 225 宗报案，涉案损失约 9,400 万港元；澳门警方接获 9 宗举报，涉及损失约 360 万澳门元，合计逾 9,700 万元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，香港警方表示，一名本地保险从业者陷入虚假加密货币投资恋爱诈骗，累计损失逾 2,600 万港元，约合 330 万美元。

ChainCatcher 消息，据香港执法部门统计，7 月 24 日至 30 日期间共接获 25 宗涉及网恋的投资诈骗案件，总损失金额接近 7000 万港元。其中一宗大型网恋投资诈骗案中某五旬保险从业员遭自称“汽车买卖商”的网恋对象诱骗投资虚拟货币，直到上月，受害者发现投资平台显示账户收益超过 800%，但申请提现时遭到拒绝，随后网恋对象和所谓投资专家同时失联，受害者最终确认被骗累计损失超过 2600 万港元。警方提醒，投资者应警惕通过社交平台建立关系后推荐投资项目的行为，尤其是涉及虚拟货币、保证高回报或要求通过陌生平台交易的投资机会，切勿因感情或信任放松资金安全防范。

ChainCatcher 消息，美国检察官办公室宣布已提起民事没收诉讼，追回 47,461.73111 枚 USDT，检方称这笔款项来自一起网络诈骗案。诈骗分子诱骗受害者将资金存入加密货币 ATM 机，然后盗取资金。执法部门追踪部分资金至一个加密货币钱包，并于 2026 年 3 月扣押。调查中还确认另外 4 名类似诈骗受害者的资金可追溯至同一钱包。

ChainCatcher 消息，FBI 提交至立法委员会的数据开示，2025 年得克萨斯州加密货币自助终端相关损失为 5680 万美元，涉及 1179 起投诉，损失金额居美国各州首位。美国全国相关投诉为 13460 起，报告损失同比增长 58% 至 3.89 亿美元。加密货币自助终端可接收现金并兑换为加密货币，通常设置在加油站和便利店。Texas Tribune 统计显示，得克萨斯州约有 4000 台此类设备，诈骗者会诱导受害者从银行账户取款并投入机器。得克萨斯州银行部副专员 Jesse Saucillo 表示，资金转出后追回难度接近不可能，资金通常流向非托管钱包，随后进入混币器等环节。他补充称，AI 生成的警察和州机构仿冒内容使电话诱导更具迷惑性。AARP 数据显示，自 2023 年以来，美国约 30 个州已制定加密货币自助终端相关法律。Indiana 于 3 月全面禁止此类设备，Tennessee 和 Minnesota 随后跟进，得克萨斯州众议院委员会主席 Rep. Cole Hefner 表示该州将考虑超过监管范围的措施。

ChainCatcher 消息，中国广东湛江、雷州两级公安机关近日开展集中收网行动，成功捣毁一个利用虚拟货币交易转移电信网络诈骗赃款的“跑分”洗钱犯罪团伙，16 名成员被依法刑事拘留。 该团伙以何某、张某夫妻为首，自 2025 年底起依托虚拟货币交易模式洗白、转移诈骗赃款，通过赚取交易差价非法获利，并大量收拢个人银行卡、微信、支付宝等支付账户搭建洗钱链条。7 月 24 日凌晨，警方跨区域精准收网，全链条捣毁该团伙。湛江公安郑重提醒，“跑分”洗钱是电信网络诈骗的重要帮凶，涉案人员将根据情节轻重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 广大市民切勿因贪图小额佣金，出租、出借、出售个人银行卡及各类支付账户，坚决杜绝参与虚拟货币资金转接、代付洗钱等违法活动，自觉守护个人征信与财产安全，主动远离各类涉诈违法犯罪活动。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国国税局（IRS）警告加密资产持有者，诈骗者正通过邮寄伪造信件的方式联系部分纳税人，试图窃取其数字资产或个人数据。IRS 表示，这些信件可能要求纳税人注册所谓的“Digital Asset Compliance Portal”，但该门户并不存在。IRS 同时提醒用户，不要扫描可疑二维码，也不要接听或配合要求付款的电话。虽然网络钓鱼和数字诈骗在加密行业并不新鲜，但通过实体邮件发送假 IRS 通知，似乎是一种新的诈骗手法。由于 IRS 过去确实曾向纳税人发送过与数字资产相关的信件，且去年加密税务申报通知激增，导致许多纳税人感到困惑，因此诈骗者可能正利用这种熟悉感进行伪装。随着美国税务系统要求纳税人在报税表中披露加密资产活动，IRS 与数字资产持有者之间的通信变得更加常见。这也让伪造税务通知更具迷惑性。对加密用户而言，遇到涉及门户注册、二维码扫描、钱包连接或付款要求的“IRS 信件”，应格外警惕，并通过官方渠道核实。