诈骗

ChainCatcher 消息，希腊警方捣毁某加密投资诈骗团伙并逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约有 1 万人参与投资，平均每人投入约 800 欧元，涉案金额估计超 800 万欧元。 该团伙以拉人头获取更高 收益的方式运作，具有明显“金字塔”特征。此外，该团伙近期还曾冻结提现功能，并声称投资者若将本金翻倍，可在 50 天后获得双倍返还。警方目前已扣押约 28 万欧元，调查仍在继续。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）在纽约提起两起诉讼，指控 Cryptoaiml 与 TSAI 涉嫌以 AI 交易为名实施诈骗，涉案金额约 1500 万美元。两起诉讼称，投资者被展示了虚构的盈利数据，并在尝试提现时被要求追加更多资金。

ChainCatcher 消息，自称“加密之王”的 Aiden Pleterski 涉嫌加密货币诈骗一案的刑事审判将于 10 月 5 日在加拿大安大略省高等法院开庭。他被指控在 2021 年至 2022 年间，通过虚假承诺“精明的投资带来高额周度利润”向投资者募集资金，诈骗金额约 3000 万美元。加拿大当局已于 2024 年 5 月对其提起欺诈和洗钱指控。据 CBC 新闻报道，Pleterski 未能获得延期审理以便聘请律师，预计将自行出庭辩护。庭审预计持续约四周，仅欺诈指控一项若罪名成立，最高可判处 14 年监禁。2022 年 12 月，数名男子（其中部分据称为该骗局的受害者）涉嫌绑架并折磨 Pleterski 三天，威胁其本人及家人安全，并强迫他录制视频讲述自己在涉嫌诈骗中的角色。Pleterski 是 2022 年市场下行期间面临刑事指控的众多知名加密货币行业人士之一，已破产的 FTX 和 Celsius 高管此后也在美国面临指控。

ChainCatcher 消息，DyorSwap 官方发布公告称，团队此前识别出的所谓 “GIWA 主网” 实际上是由诈骗者设立的假链。该假网络使用了正确的 GIWA 链 ID（9134），使其在初步验证阶段显得合法。团队同时识别出相关社区中若干可疑消息及个人，可能与本次事件存在关联。公告称，经由该欺诈性跨链桥已造成重大损失。 DyorSwap 表示正在立即采取三项措施：一是联系专业安全团队，开展进一步的链上追踪，并调查涉及的地址、交易与资金流向；二是保存所有相关证据，包括聊天记录、RPC 信息、跨链桥地址及链上交易；三是筹备动用国库资金补偿受影响的用户，资格标准、损失验证流程、补偿范围及详细计划将在调查与验证流程完成后公布。 DyorSwap 强调，在另行通知之前，用户请勿使用任何非官方的 GIWA 主网 RPC、跨链桥或合约，也请勿向任何相关地址发送资金。官方对此次事件中受影响的每一位用户深表歉意，并表示后续更新将尽快发布。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功拦截一起新型跨境电信诈骗案，冻结涉案资金 78 万元并返还受害人。案件中，53 岁刘先生在国外陪读期间接到境外诈骗电话，骗子冒充国内警方，伪造其涉嫌洗钱等虚假案情，诱导其向国内家人紧急要钱转账。资金随后被转入其他两名境外中国留学生账户。经查，这三人同为同一诈骗团伙受害人，呈现“一案多骗、受害人互为洗钱工具”特征。骗子先向部分受害人账户转入资金，再胁迫其兑换 U 币协助转移，隐蔽性强、跨境链路复杂。民警通过耐心劝阻成功“唤醒”受害人，避免更大损失。

ChainCatcher 消息，美股 BNB 财库公司 Nano Labs 发布风险提示称，其创始人 Jack 孔个人 X 账号已被盗用，近期该账号发布的代币及人工智能交易模型相关内容均非本人或公司授权。公司强调，未发行或背书任何相关代币项目，提醒用户勿点击可疑链接、向相关合约转账或轻信私信，谨防诈骗。

ChainCatcher 消息，微信安全中心发布关于打击传销、诈骗等违法活动组织者及推广者的治理公告。近期部分黑灰产账号假借“国家项目”、“民族资产解冻”以及“区块链虚拟币、稳定币”等名义，以高额回报为诱饵诱导用户入群并实施传销式“拉人头”裂变，随后通过伪造链接诱导用户输入账号密码、下载涉诈仿冒 App，最终实施财产诈骗或盗号二次欺诈。微信官方表示，一经核实将依据相关法规与平台规范，对违规账号视情节严重程度采取阶梯式处罚，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封号等，并提醒用户警惕打着区块链旗号但无实质技术与应用的庞氏骗局，切勿参与缴纳入门费、发展下线及下载非官方渠道应用。

ChainCatcher 消息，据荷兰警察局（politie.nl）报道，荷兰东部警方逮捕两名男子，涉嫌使用伪造 EURC 加密货币在二手平台 Marktplaats 上购买多块劳力士手表。受害者收款后发现所获代币实为伪造、毫无价值。案件经电视节目《Plaats Delict》曝光后，警方通过观众举报锁定嫌疑人，两名男子分别为来自 Geleen 的 24 岁男性及来自 Leiden 的 45 岁男性。搜查中，前者住所发现枪支及毒品，已被羁押 14 天；后者虽已释放，仍为在案嫌疑人。警方提醒公众谨慎对待加密货币支付，避免使用不熟悉的支付方式。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙国民警卫队和国家警察分别破获两起涉加密货币犯罪案件，共抓获或锁定 48 名涉案人员。其中，一个庞氏骗局导致 113 名投资者损失约 32.7 万欧元；另一犯罪网络通过网络钓鱼、虚假租房广告等方式实施诈骗，并将非法所得兑换为加密资产以规避追踪，造成逾 43 万欧元损失。

ChainCatcher 消息，区块链情报公司 TRM Labs 在 9 月 14 日发布的报告中披露，虚假的 YouTube 教程以 AI 构建加密套利机器人为诱饵，诱导 224 名受害者自行部署并资助恶意智能合约，导致 274.6 ETH 被盗。TRM 共识别出 234 个由受害者部署的合约，资金最终流入 6 个由操作者控制的收款地址，被盗 ETH 在转账时价值约 51.7 万美元，单笔损失中位数为 1 ETH。与常见的钱包盗取攻击不同，该骗局不涉及钓鱼链接、伪造域名或恶意授权提示，受害者自行选择教程、复制代码、部署合约并从自己的钱包充值，每一步都由本人授权，因此钱包安全警告与钓鱼黑名单均无法触发。TRM 发现 9 个几乎相同的 YouTube 教程伪装成不同创作者发布，视频使用 AI 生成的虚拟主播与配音，承诺用 Claude 构建全自动加密交易机器人，并引导受害者访问由操作者控制的编译器网站，其中一些界面模仿了常用的 Remix 开发环境。在 TRM 分析的一个变体中，后台脚本会丢弃受害者粘贴的源代码，并从操作者服务器获取另一份合约，屏幕上显示的干净代码从未上链。被替换的合约接受存款，并在受害者按下 Start 或 Withdraw 时，将超过 0.05 ETH 的余额转给操作者，合约中不含任何套利逻辑或 AI 功能。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，MetaMask 宣布在移动应用和浏览器扩展中推出新钱包保护功能，针对相似地址、投资与杀猪盘骗局以及首次转账对象添加警告，并在移动端和浏览器扩展提供更清晰的交易确认页面。 另一项功能 Added Protection 会自动回滚与预览不符的交易，先在浏览器扩展上线，移动端随后支持。

ChainCatcher 消息，据汇港通讯报道，过去一周香港警方共接获逾 40 宗投资诈骗案，总损失超 5000 万港元。其中一名七旬老人经 WhatsApp 收到自称新加坡“加密投资专家”的陌生消息，按指示开设钱包并购买 USDT、ETH 后，下载对方提供的仿冒投资 App 并将资产转入指定地址。假 App 先显示盈利促使其加倍投资，提现时遭拒后才发现受骗，损失逾 1300 万港元。

ChainCatcher 消息，部分犯罪团伙以 “免费垫还信用卡” 为诱饵，招揽普通群众提供信用卡及身份信息，并通过虚构消费等方式清洗境外赌博、电信诈骗等非法资金，再联系币商兑换为虚拟货币转移至境外。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。 美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，乌克兰警方与国家安全局（SBU）近日捣毁了一个利用虚假投资平台窃取加密货币的诈骗网络。该网络通过伪装成投资平台的网站，在用户提现时诱导其连接主加密钱包并批准一笔小额测试交易，随后利用隐藏在网站内的“钱包盗取器”自动将用户资金转移至运营方控制的钱包，并将受害者踢出平台。调查人员目前已确认 62 名受害者，涉案人员超过 46 名乌克兰公民，该网络每月窃取的资金最高可达 100 万美元。警方表示，平台显示的虚假盈利是骗局的一部分，运营者手动创建交易并调整用户账户余额，营造投资增长的假象。除加密货币外，平台还在注册和身份核验过程中收集受害者的护照信息、电话号码、邮箱、登录凭证及照片。该网络的主要组织者是一名 25 岁的 IT 专家，招募了超过 46 名乌克兰公民，在基辅及周边地区运营多个办公室，成员分工负责搭建维护虚假网站、联系潜在受害者及提供安保。受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等多个国家。警方追踪到该团伙位于荷兰的服务器设备，并获取了存储在那里的数据库，其中包括受害者名单、加密钱包地址、涉嫌被盗金额、内部通讯及平台运营信息。乌克兰警方与 SBU 随后在基辅及周边地区执行了 34 次搜查，查获超过 100 台电脑、100 余部手机、79 张 SIM 卡、文件、现金及 15 辆车。

ChainCatcher 消息，Base 联创 Jesse Pollak 在 X 平台发文澄清，表示其账户遭到攻击，攻击者通过与账户连接的第三方应用发布了诈骗代币 ticker。Jesse 表示，目前相关帖子已被删除，同时已移除所有第三方应用连接，并重新完全控制账户，提醒用户注意安全。 据被删除帖文截图，攻击者在控制 Jesse Pollak 账号后发布了名为 BASEMEME 的代币，并将其描述为“首个有实际用途的 Meme 币”，同时附上 o1.exchange 交易入口及合约地址。该 Meme 币市值现报 25.7 万美元。

ChainCatcher 消息，美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，旨在打击涉及加密货币及网络投资诈骗的诈骗中心。美国司法部表示，哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英国皇家检察署与英国国家打击犯罪调查局已签署谅解备忘录，将针对共同目标开展平行调查、共享有组织犯罪集团情报，并协商具体案件的管辖起诉权。该联盟扩展了此前由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击工作组”，重点针对主要位于东南亚、涉及加密货币投资诈骗的中国有组织犯罪网络，此类诈骗常与人口贩运和洗钱相关。工作组涵盖 FBI、美国特勤局、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及司法部办公室，并与美国财政部、国务院及私营企业合作，以瓦解诈骗行动并追回受害者资金。美国司法部指出，美国因加密货币投资诈骗报告的损失持续攀升，FBI 互联网犯罪投诉中心接报的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元。此前国际执法机构已开展联合行动，4 月 29 日迪拜警方主导、FBI 与中国公安部参与的突袭行动逮捕 276 人并关闭至少 9 个加密诈骗中心。东南亚多国也在加强国内立法，缅甸军方政府 5 月 15 日发布草案，拟对数字货币欺诈处以 10 年至终身监禁，若受害者因被胁迫在诈骗中心工作而死亡可判处死刑，该法案已于 7 月 28 日获议会通过。

ChainCatcher 消息，与特朗普相关的 Real Trump Coins 否认发行、推广或授权任何数字代币，包括曾在其线上渠道短暂出现后崩盘的 Trump Digital GOLD 代币，并将该推广行为归咎于“第三方恶意行为者”。此前，Real Trump Coins 的 X 账号曾于周六推广这一基于 Solana 的代币，并引导用户访问 RealTrumpCoins.com 网站，相关帖子随后被删除，账号现改为链接至另一域名 TrumpCoins.com。Real Trump Coins 在 X 平台发文称：“Trump Coins 从未授权，也不会发行、推广或授权任何数字代币”，并表示正与有关部门合作调查此事。该声明发布之际，GOLD 代币的发行高度集中，据链上分析平台 Lookonchain 报告，开发者及新建钱包控制了该代币 82.45% 的供应量，其中 15 个与团队相关的钱包抛售了约 33 万美元的持仓，获利约 31.2 万美元。截至发稿时，RealTrumpCoins.com 网站仍展示 GOLD 代币的推广信息，特朗普本人也继续关注 Real Trump Coins 的 X 账号，该账号是他关注的 53 个账号之一。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家报道，国际刑警组织 (INTERPOL) 现已公布新一期反诈行动 “Jackal IV” 成果，本次行动从 2025 年 11 月持续至 2026 年 6 月，涉及全球 22 个国家地区，重点打击恋爱诈骗、加密货币及投资诈骗、电子邮件诈骗和洗钱等网络金融犯罪。本轮行动共逮捕 58 人，并确认 263 名涉案人员身份。 其中，阿根廷警方查获一个提供网站域名及洗钱服务的 “犯罪即服务” (Crime-as-a-Service，CaaS) 网络，逮捕 17 人，并确认 196 名涉案人员身份。南非警方则突袭约翰内斯堡 7 处据点，逮捕 39 名涉嫌针对英语国家退休人士实施恋爱诈骗和投资诈骗的嫌疑人，同时查扣 267 万美元并冻结 257 个银行账户。 此外，意大利警方确认 1 名涉及跨欧洲洗钱网络的嫌疑人，发现其单个银行账户涉及金额达 84.5 万欧元的洗钱交易；罗马尼亚警方则捣毁一个投资诈骗团伙，逮捕 11 人，并查扣现金、加密货币以及房产等非法资产。

ChainCatcher 消息，纽约州官员警告，AI 生成内容和虚假加密项目正令投资诈骗更具迷惑性。投资诈骗损失超过 80 亿美元，较 2024 年增长 38%，144041 名消费者报告遭受损失，单笔损失中位数为 10560 美元。AI 可被用于克隆声音、伪造视频、冒充金融人士并制作社交媒体广告。纽约州总检察长 Letitia James 曾警告，诈骗者通过名人深度伪造背书、虚假加密货币、拉高出货项目及虚假交易平台吸引投资者。部分虚假平台会展示伪造的账户余额、收益和交易记录，并允许受害者小额提现以建立信任，随后要求追加资金或支付费用。纽约州官员建议消费者核实推广者身份、公司及投资项目，并确认资金去向。美国联邦调查局（FBI）数据显示，网络犯罪损失报告金额为 208.77 亿美元，其中涉及加密货币的投诉损失为 113.7 亿美元。常见诈骗迹象包括承诺高额回报、主动提供投资机会、高压销售及缺乏清晰文件的项目。