诈骗

ChainCatcher 消息，针对 Radha Stirling 有关多名迪拜加密人士在阿联酋拘留所遭虐待的说法，链上调查员 ZachXBT 表示，相关被称为 “加密企业家” 的人员实际为威胁行为者，涉嫌参与高影响力社交工程加密诈骗及数据勒索，执法部门已查获 1,890 万美元被盗资金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部表示，在代号为 “ Disruption Week ” 的联合反诈骗行动中，私营部门参与方共冻结逾 380 万美元与诈骗相关的加密货币资产。参与机构包括 Coinbase 、 Meta 、 Google 、 Microsoft 、 SpaceX 、 TRM Labs 等。 行动还推动泰国警方逮捕 7 名诈骗人员，并识别多个诈骗平台移交美方调查。美国联邦调查局数据显示， 2025 年加密货币投资诈骗报告损失同比增长 24% ，超过 72 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 Infobae 报道，阿根廷布宜诺斯艾利斯省 10 个司法部门与各地的安全部队协调开展了一次大规模行动，其中包括 90 次同步突袭。此次行动共逮捕 24 人，并缴获超 800 万 USDT 和近 6000 万美元的现金。此外，还查获了 80 部手机、电脑、平板电脑和处理器。该案调查的是涉嫌投资诈骗，据信这些诈骗已造成近 30 亿美元的损失。此次行动的协调工作由布宜诺斯艾利斯总检察长办公室的加密资产援助和协调小组负责，据该小组报告，查获的金额超过了该专门小组此前的记录：在 2024 年的 RainbowEx 行动中，查获了超过 200 万美元。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布起诉得州居民 Nathan Fuller，指控其通过加密资产交易项目实施欺诈，向约 150 名投资者募集约 1,230 万美元资金。SEC 指出，Fuller 于 2022 年 10 月至 2024 年年中期间，通过 Privvy Investments 等实体向投资者出售相关投资产品，并宣称利用自主研发的 AI 交易机器人进行加密资产高频套利交易。根据起诉书，Fuller 曾承诺投资者可在 30 至 45 天内获得超过 40%-50% 的回报，并声称最快 21 天即可获得超过 100% 的保证收益。SEC 称，相关 AI 交易机器人并未按宣传方式运作，Fuller 挪用了至少 620 万美元投资者资金用于个人开支，并使用约 550 万美元资金进行类似庞氏骗局的兑付，同时通过伪造账户报表和虚假文件误导投资者。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）发布警告，提示骗子正通过 WhatsApp 等消息应用及虚假加密货币交易平台诈骗散户投资者。骗子通常先在社交媒体上发布投资建议，吸引用户加入伪装成知名金融人士或交易社区的消息群组，再诱导其向虚假平台存款。这些平台通过伪造交易数据模拟盈利，用户尝试提现时则被索要额外“解锁费用”，所有资金均直接流入骗子账户。此外，骗子还针对已遭受损失的投资者推销虚假“资金追回服务”实施二次诈骗。据 Moneysmart 调查数据，23% 的 18 至 28 岁澳大利亚人持有加密资产，72% 的 Z 世代曾在社交媒体上看到加密广告，41% 曾被直接劝诱投资加密货币，年轻群体风险敞口显著偏高。ASIC 提醒投资者避免轻信社交媒体投资建议，并建议通过 AUSTRAC 虚拟资产服务商登记册核实平台合规资质。

ChainCatcher 消息，据 GoPlus 安全警报，X 平台上出现推介黑 U 和反洗钱检测网站的钓鱼诈骗活动。经调查，该网站为部署在 Vercel 托管平台的钓鱼网站，目的是骗取用户钱包授权，请勿交互。 GoPlus 建议：尽量避免私下交易，使用中心化交易所的 OTC 功能；对陌生链接保持高度怀疑，尤其是需要钱包签名或授权的操作；牢记防钓鱼“四不选择”：不点陌生链接、不安装来历不明软件、不签署不明内容交易、不向未验证地址转账。

ChainCatcher 消息，XRPL 开发者 Wietse Wind 向 XRP 社区发出最新安全警告，称近期针对 Xaman Wallet 用户的诈骗活动正在增加，诈骗者目前正通过推广虚假的桌面钱包应用及伪造空投活动，诱导用户连接钱包或下载恶意程序，从而窃取资金。Wietse Wind 提醒用户，不要将钱包连接至可疑网站，也不要下载任何非官方应用程序，以避免资产遭受损失。

ChainCatcher 消息，XRPL 开发者 Wietse Wind 向 XRP 社区发出最新安全警告，称近期针对 Xaman Wallet 用户的诈骗活动正在增加，诈骗者目前正通过推广虚假的桌面钱包应用及伪造空投活动，诱导用户连接钱包或下载恶意程序，从而窃取资金。Wietse Wind 提醒用户，不要将钱包连接至可疑网站，也不要下载任何非官方应用程序，以避免资产遭受损失。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin com 报道，纳米比亚温得和克高等法院撤销 8 名加密诈骗及人口贩运案缺席被告的保释，并没收约 2.98 万美元保释金。检方称，8 人包括 6 名中国籍、1 名瓦努阿图籍和 1 名新加坡籍嫌疑人，其中 6 名中国籍嫌疑人已被追踪至中国，纳米比亚当局已请求国际刑警组织协助定位。该犯罪团伙于 2022 年 12 月至 2023 年 10 月期间，通过一家名为 Raylon Investments 的幌子公司进行活动。该团伙涉嫌招募失业的纳米比亚人，并强迫他们从事劳动。州政府称，这些员工被迫创建虚假的社交媒体账号，冒充欧美女性，诱骗国际受害者与其建立恋爱关系。一旦建立信任，受害者便被操纵向该犯罪团伙控制的加密货币账户汇款。调查人员估计，该团伙从全球受害者手中窃取了约 26.78 万美元。

ChainCatcher 消息，美国 FBI 下属互联网犯罪投诉中心（IC3）发布数据显示，2025 年 IC3 共收到超 1.34 万起关于使用加密货币自助终端的投诉，损失金额超过 3.88 亿美元。与 2024 年相比，投诉数量增加了 23%，损失金额增加了 58%。超过一半的投诉涉及 50 岁以上的个人，损失金额超过 3.02 亿美元。加密货币自助终端是类似 ATM 的设备或电子终端，允许用户兑换现金和加密货币。犯罪分子可能会诱使受害者通过加密货币自助终端汇款。在 IC3 收到的典型加密货币自助终端投诉中，犯罪分子会向个人提供详细的指示，包括如何从银行取款、如何找到自助终端以及如何使用自助终端存款和汇款。IC3 提醒称，相关统计为使用加密 ATM 的诈骗投诉，整体损失不一定完全由加密 ATM 单独造成。

ChainCatcher 消息，据 SolanaFloor 监测，有诈骗团伙冒充 Jupiter，向钱包空投虚假的 CJUP 代币，并诱导用户连接至诈骗网站以窃取资产。

ChainCatcher 消息，据香港特区新闻公报，香港警方宣布已联合新加坡、韩国及泰国等 9 个国家和地区执法部门打击跨境诈骗及洗钱活动，本次行动于 3 月 10 日至 5 月 7 日进行，共拘捕 3018 人，涉及超过 13.8 万宗诈骗案件，总损失约 7.52 亿美元（约 58.9 亿港元）。 行动期间，执法部门共冻结 101,989 个银行账户并成功拦截约 1.61 亿美元（约 12.6 亿港元）骗款，其中香港警方拘捕 870 人并拦截约 5.39 亿港元资金。最大案件为一家新加坡公司被骗 3600 万美元（约 2.8 亿港元），相关资金随后流入香港及其他地区多个银行账户，其中约一半被转换为稳定币并分散转入不同虚拟资产钱包，经警方追踪后成功冻结其中 2000 万美元资金。 调查显示，诈骗集团透过虚拟资产平台洗黑钱情况呈上升趋势，各地需继续透过情报互通和协作机制，提升应对涉及虚拟资产罪行的能力。

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》报道，2 月 9 日 20 时许，中国湖南省保靖公安机关接到外省受害人刘先生被诈骗警情，自称通过网络购买虚拟货币 USDT 时遭遇诈骗，被骗资金共计 10 万元。接到报案后，保靖县公安局抽调精干警力成立专案组，连夜开展案件侦查工作。 办案民警结合多种侦查手段最终将犯罪嫌疑人锁定在石某身上。经查，犯罪嫌疑人石某无固定收入，也不具备虚拟货币交易资质，为骗取钱财，其通过网络搜集他人炒币截图，伪造虚假盈利记录，冒充资深“币商”骗取其信任。受害人刘先生信以为真，将 10 万元转入石某指定账户，石某收款后并未交付虚拟货币，反而将部分资金用于赌博挥霍，剩余资金拆分转移藏匿。 办案民警通过精准研判资金流向、全面固定涉案证据，快速锁定石某身份及活动轨迹，于报案当晚果断出击，成功将石某抓获归案，次日依法对该案立案侦查。案件侦破后，民警始终坚持“破案与追赃挽损并重”，耐心开展法律政策宣讲，积极动员嫌疑人家属配合退赔，最终全额追回 10 万元涉案资金。5 月 14 日上午，依法被追缴的 10 万元被诈骗资金全额发还到受害人刘先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，香港证监会发布公告，提醒公众保持高度警惕，提防冒用投资者赔偿基金名义进行的骗局，这些诈骗往往令受害人蒙受二次损失。有诈骗分子接触曾蒙受投资损失的人员并讹称受害人有资格损失赔偿基金追回损失，要求只需支付额外的“按金”或“手续费”，即可安排赔偿基金提供“赔偿”，大量受害人因此被二次诈骗。 香港证监会提醒公众，证监会不会通过社交媒体或即时通讯平台联络投资者，以索取与赔偿申索相关的款项。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》报道，印度 Guntur 一名知名私立医生因加密货币投资骗局损失约 13 亿卢比（约合 150 万美元）。警方已根据受害者报案展开调查，并追踪相关资金流向及网络犯罪团伙。报道称，诈骗分子通过线上平台向受害者宣传高额加密投资回报，并在初期展示虚假盈利数据以获取信任。该医生随后不断追加投资，甚至说服亲友共同投入资金。直到尝试提现时，平台开始以各种理由拖延或拒绝提款。尽管账户页面仍显示大量“盈利”，但资金始终无法提取，受害者最终意识到遭遇诈骗。警方怀疑该案件涉及有组织的跨境网络诈骗集团，目前正调查相关银行账户、数字钱包及交易记录。

ChainCatcher 消息，公安部刑侦局公众号发文《警惕网络诈骗围猎未成年人》，其中披露以“游戏引流+冒充公检法+虚拟货币洗钱”为典型特征的新型网络诈骗链条。不法分子通过游戏、社交平台发布广告引导未成年人添加好友，通过恐吓等手段套取家长账户资金，赃款经黑灰产平台拆分、提现后购入虚拟货币，这些虚拟货币不受地域限制，可悄无声息地回流至境外诈骗窝点，完成资金跨境的“物理隔绝”。公安部刑侦局提醒，公检法机关绝不会线上办案、绝不恐吓扣款、绝不索要密码、验证码。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，缅甸军政府发布《反在线诈骗法案》草案，拟对强迫他人从事网络诈骗的行为判处死刑，对经营诈骗中心或实施加密货币诈骗者判处终身监禁。草案还提议成立专门委员会负责国际协作打击诈骗活动，缅甸议会预计于 6 月初审议该法案。此前，美国财政部已于 2025 年 9 月对缅甸及柬埔寨多个涉嫌加密投资诈骗的实体实施制裁。FBI 数据显示，2025 年加密货币相关诈骗损失高达 114 亿美元，占全部互联网犯罪损失的逾半数。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，波兰议会通过加密货币监管法案，以落实欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA），波兰需在 7 月前完成相关规则实施。此次立法背景为波兰加密交易所 Zondacrypto 涉嫌大规模诈骗。波兰检方已对其展开多百万美元级别欺诈调查，预计用户损失超过 3.5 亿兹罗提（约合 9593 万美元），数千名用户目前无法提取资金。 波兰总理 Donald Tusk 此前称，Zondacrypto 背后可能涉及“俄罗斯资金”及外国政治影响问题。该交易所创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年失踪，现任负责人 Przemyslaw Kral reportedly 已前往以色列。波兰总统 Karol Nawrocki 此前曾两度否决相关 MiCA 实施法案，认为监管要求过重，可能导致加密企业流失。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，缅甸提议对使用暴力手段胁迫受害者参与加密货币诈骗中心的犯罪分子引入死刑。根据该国发布的《反网络诈骗法案》草案，对他人使用暴力、酷刑、非法逮捕和拘留或残忍待遇以迫使其实施网络诈骗的犯罪分子将被判处死刑。 该法案将于 6 月提交议会审议。此外，诈骗中心运营者或加密诈骗实施者将面临终身监禁。上个月，缅甸总统已将全部死刑减为终身监禁。