加密诈骗

ChainCatcher 消息，德州男子 Robert Dunlap 因涉案逾 2,000 万美元的加密诈骗被判处 23 年联邦监禁，并被责令向近 1,000 名受害者支付赔偿。检方称，Dunlap 运营加密项目并出售 Meta - 1 Coin，谎称该代币由价值 440 亿美元的黄金和约 10 亿美元的艺术品支持，相关艺术品包括 Pablo Picasso、Vincent van Gogh 和 Salvador Dalí 的作品，且资产已完成审计。陪审团已于去年裁定其犯有邮件欺诈罪。

ChainCatcher 消息，据市场消息，佛罗里达州与马萨诸塞州在一起由“恋爱诈骗”演变而来的加密投资诈骗案件中追回约 540 万美元加密资产。其中，约 70 万美元已返还佛罗里达州受害者，130 万美元返还马萨诸塞州受害者，其余资金将用于继续打击加密诈骗。佛罗里达州检方称，该案受害者分布于州内 6 个县，单名马里恩县受害者损失超 45 万美元。佛罗里达州网络欺诈执法部门表示，2026 年第一季度已追回 330 万美元，其成立 2.5 年来累计追回 720 万美元，另有 1260 万美元冻结加密资产仍在诉讼处理中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国、英国和加拿大联合执法行动“大西洋行动”于今年 3 月完成，由英国国家犯罪局（NCA）牵头，冻结逾 1200 万美元涉嫌诈骗所得资产，识别受害者超 2 万人，涉及诈骗总额逾 4500 万美元。此次行动聚焦授权钓鱼攻击——一种诱导用户签署恶意授权、进而允许攻击者转移钱包内代币的诈骗手法。Binance 参与其中，提供账户筛查及诈骗情报支持，但无资金从其平台被冻结。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，柬埔寨国会已全票通过一项打击网络诈骗的新法案，针对利用加密资产的大规模诈骗园区运营者，最高可判处终身监禁，目前法案仍待参议院审议及国王 Norodom Sihamoni 最终批准。 根据法案，诈骗集团核心头目将面临 15 至 30 年监禁，若造成死亡后果可判无期；组织者最高可判 20 年并处高额罚款，参与者亦可能面临 2 至 5 年刑期及最高 12.5 万美元罚款。 分析指出，东南亚地区“杀猪盘”等加密诈骗近年来快速蔓延，依托加密资产实现跨境转移与洗钱，每年涉案金额达数百亿美元，此类打击行动或更多导致诈骗活动“转移而非消失”，关键在于是否同步打击腐败保护、洗钱网络及跨境资金流通体系。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，印度中央调查局逮捕了孟买居民 Sunil Nellathu Ramakrishnan，指控其作为跨国贩运网络的核心人物，将多名印度人诱骗至缅甸妙瓦底地区的加密诈骗园区。受害者被以合法工作为名从德里运至曼谷后，被转移至 KK Park 等诈骗园区，被迫从事杀猪盘诈骗和加密投资诈骗活动，并遭受非法拘禁和身体虐待。该机构称，通过去年从园区逃脱并遣返的印度受害者提供的情报，成功锁定并逮捕了 Ramakrishnan。国际刑警组织已将诈骗园区网络列为跨国刑事威胁，影响超 60 个国家的受害者。美国此前已冻结超过 5.8 亿美元相关加密资产，一名“杀猪盘”组织者被判 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，英国外交、联邦及发展事务部与内政部联合宣布，对加密货币非法市场 Xinbi 及东南亚诈骗网络相关人员实施制裁。据区块链分析公司 Chainalysis 数据，Xinbi 在 2021 至 2025 年间共处理逾 199 亿美元交易，涉及洗钱、无牌场外交易及销售被盗个人数据等非法活动。英国是全球首个对 Xinbi 实施制裁的国家。 此次制裁还涉及柬埔寨 “#8 Park” 诈骗基地运营方 Legend Innovation Co. 及其负责人 Eang Soklim，该基地据信关押多达 2 万名被拐卖工人。与此同时，多处伦敦房产遭冻结，此前已查封资产包括一栋价值 1 亿英镑的写字楼、两处豪宅及一架直升机。英国官员表示，此次行动旨在切断诈骗网络的金融基础设施，并将在今年 6 月的非法金融峰会上推动更广泛的国际协调合作。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 今日披露，一个由至少 10 个以上账号组成的协同网络，正通过制造战争等相关的恐慌性内容，在社交平台 X 上获取流量，并最终导流至加密诈骗项目。 该网络通过购买已有粉丝基础的账号，频繁发布耸动“末日论”内容，并借助多个小号互相转发放大传播，迅速获得数百万浏览量及大量互动。调查显示，这些账号还利用 AI 生成虚假人物形象，例如伪造“亚洲版 Mario Nawfal”来增强可信度。在获取流量后，相关账号会推广虚假空投活动或加密项目骗局，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推广名为 ORAMAMA 的拉盘出货项目，随后不再提及。 链上数据表明，该操作已为背后团队带来六位数收益。同时，大量真实大号在评论与转发中无意参与互动，进一步放大了内容传播效果。ZachXBT 警告称，此类“流量农场+AI 内容+加密诈骗”的组合模式已高度成熟，且极易复制。如果类似机制被更高层级组织利用，其潜在影响将远超金融诈骗范畴，甚至可能演变为舆论操纵工具。 ZachXBT 呼吁平台加强监管，对此类操纵行为实施封禁及法律追责。同时建议用户在参与互动前仔细核查账号历史与信息来源，以应对日益泛滥的虚假内容与“互动诱饵”现象。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国、英国和加拿大执法机构联合启动名为“Operation Atlantic”的跨国行动，重点打击针对加密用户的“批准式钓鱼（approval-phishing）”诈骗。 Ontario Securities Commission 表示，这类骗局通常通过伪装成可信应用或服务的弹窗与提示，引导用户授权恶意钱包权限，一旦授权，攻击者即可控制钱包并转移资产。数据显示，加密诈骗在 2025 年至少产生约 140 亿美元链上非法收入，随着更多涉案钱包被识别，预计总规模可能接近 170 亿美元。 执法机构指出，当前诈骗活动越来越依赖社会工程学、AI 生成内容以及“钓鱼即服务（Phishing-as-a-Service）”平台。该行动由多国执法部门协同推进，监管机构表示，新行动将帮助识别受害钱包、及时警示潜在受害者，并尝试追踪和冻结被盗加密资产，以减少犯罪分子进一步获利的空间。

ChainCatcher 消息，美国马萨诸塞州联邦检察官日前提起民事没收诉讼，寻求追回 327,829.720952 枚 USDT（约 32.7 万美元），该资金据称与一起通过约会应用实施的加密货币诈骗有关。检方表示，案件调查始于 2024 年秋季，当局发现一名马萨诸塞州居民疑似卷入“网络恋爱诈骗”骗局。嫌疑人以“Linda Brown”为名，在与受害人建立数周关系后，声称存在一项加密投资机会，诱导对方转账。检方称，嫌疑人以“合法投资”为幌子，实则诱骗受害人将资金转入其本人或共谋者控制的钱包地址。受害人在尝试提现失败后，才意识到该投资为骗局。执法部门指出，被盗资金通过多个加密钱包转移，随后转换为 USDT，并最终用于洗钱交易。此案发生之际，美国监管机构正加强对“恋爱类加密诈骗”的警示。此前，俄亥俄州联邦检察官办公室在情人节前发布题为“Cupid Doesn't Ask for Crypto”的提醒，警告公众警惕通过社交媒体和即时通讯平台实施的恋爱投资骗局。

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名 45 岁中国籍男子苏景良因参与洗钱近 3700 万美元加密资产诈骗所得，被判处接近 4 年联邦监禁，并被责令支付逾 2600 万美元赔偿。检方称，其所在的跨国犯罪网络通过短信、电话及网络交友平台诱导美国受害者参与虚假加密投资，并利用仿冒交易网站实施诈骗，相关资金经美国空壳公司、加密钱包及国际银行账户流转，最终约 3690 万美元汇入巴哈马 Deltec Bank 并兑换为 USDT，随后由柬埔寨同伙转移。案件共确认 174 名美国受害者。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币分析公司 Chainalysis 在其最新报告中称，2025 年因诈骗和欺诈造成的加密货币损失可能高达 170 亿美元。 其中，冒充他人诈骗这一项实现 1400% 的同比增长，而人工智能辅助诈骗比传统诈骗的利润高出 4.5 倍。

ChainCatcher 消息，据俄罗斯内务部报道，库尔斯克市一名 46 岁女子在长达一年的加密货币投资骗局中损失 2800 万卢布。该女子通过即时通讯软件认识一名自称居住在阿拉伯国家的男子，对方以高额投资回报为诱饵，诱导她下载特定应用程序并进行"加密货币投资"。 在诈骗者的指导下，受害者不仅投入全部积蓄，还出售了三套公寓、一辆汽车和一块金条，甚至向银行贷款并向熟人借钱。当受害者资金耗尽后，诈骗者删除所有聊天记录并失联。 俄罗斯警方表示，目前正在追查该诈骗者及其同伙。此前，基洛夫州也报告了类似案例，一名女子因相信加密货币交易所投资承诺而损失超过 200 万卢布。

ChainCatcher 消息，据港媒明报报道，香港区域法院今日判决一起涉及 200 万港元的 USDT 诈骗案。两名 18 岁青年因实施骗局被判入教导所。 案情显示，去年 11 月，一名事主前往尖沙咀找换店购买价值超过 200 万港元的 USDT，按指示将现金交给两名被告并放入店内保险柜。事主催促多次仍未收到 USDT 后要求退款，发现现金已失踪。调查揭露保险柜与邻近店铺仅隔一张黑纸，存在暗道可轻易取走现金。两名被告企图从通道逃走时被捕。 法官郑念慈表示，两名被告虽非主谋，但在骗局中扮演不可或缺的"马前卒"角色，涉款金额巨大且明显有预谋。考虑到两人案发时仅18岁且无案底，教导所比直接监禁更有利于感化更生。

ChainCatcher 消息，美国司法部今日宣布，22 岁的加州男子 Evan Tangeman 已认罪，承认为涉案金额达 2.63 亿美元加密诈骗团伙洗钱，他为该诈骗团伙洗钱逾 350 万美元。司法部表示，Tangeman 是此次调查中第九名认罪的被告。该组织自 2023 年 10 月至 2025 年 5 月期间实施诈骗行动。共盗取约 4,100 枚比特币，当时价值 2.63 亿美元，按当前价格计算则约为 3.71 亿美元。该团伙由黑客、组织者、目标识别者、电话行骗者，以及专门盗窃硬件钱包的入室窃贼组成，并利用被盗数据库挑选攻击对象。黑客入侵网站和服务器获取加密货币相关数据库，而目标识别者则利用这些数据筛选最有价值的受害者。

ChainCatcher 消息，欧洲刑警组织周四发布声明，一场大规模国际行动成功捣毁了一个大型加密货币欺诈与洗钱网络，涉案洗钱金额超 7 亿欧元。 此次行动跨越多个司法管辖区，于上月及本周早些时候开展，是多年调查的圆满收官，有效阻断了横跨欧洲等地区的犯罪活动。该犯罪网络运营着众多虚假加密货币投资平台，以承诺高回报的广告吸引数千名受害者。之后，犯罪呼叫中心利用社交工程手段，向受害者展示虚假交易平台上的虚高收益，施压促使其进一步付款。一旦资金转出，就会被盗取，并通过多个区块链和交易所进行洗钱。调查发现，该网络涉及多个欺诈平台和复杂的金融架构。 2025 年 10 月 27 日，行动第一阶段展开，塞浦路斯、德国和西班牙警方应法国和比利时当局要求，开展协同突击搜查，九名嫌疑人被捕，查获价值数百万欧元的资产。11 月 25 日至 26 日，第二阶段行动聚焦联盟营销基础设施，比利时等国执法团队在欧洲刑警组织支持下开展行动。调查机构将继续追踪该犯罪组织的资产。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸“太昌诈骗园区”运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

ChainCatcher 消息，伦敦都市警察局逮捕了 5 名 21 至 37 岁男子，涉嫌通过虚假加密货币投资网站诈骗逾 130 万美元。警方表示，该网络可能在全球诱骗数千名受害者。调查显示，嫌疑人运营“电话推销室”，利用伪造交易平台、名人背书等手段，引导受害者持续投入虚构代币项目。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，泰国警方联合韩国首尔警方，捣毁一个涉案金额达 1500 万美元的加密货币诈骗团伙 “Lungo Company”，该团伙通过虚假平台、假冒补偿金等手段，诱骗逾 870 名韩国受害者。警方共逮捕 25 名嫌疑人，核心成员已被泰方拘留，正等待引渡。专家称该团伙利用链上跳转、OTC 网络、寄生交易所等多层洗钱手法，规避监管并实现资金转移。

ChainCatcher 消息，社交平台 X 近日公开指控，一个曾参与加密诈骗的团伙试图通过中间人贿赂其员工，以恢复被冻结的账户。X 称已发现这一“行贿网络”，涉案人员还与名为“The Com”的国际犯罪组织有关联，目前法律程序正在进行中，X 表示将全力配合执法部门。据悉，该团伙同时在多个平台活动。美国联邦调查局已于七月对“The Com”组织发布警告，称其由多名未成年人参与实施跨国网络犯罪。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，一名加州拉彭特居民因参与全球加密诈骗洗钱 3,700 万美元，被判处 51 个月监禁，并需赔偿 2,690 万美元。其与同伙利用巴哈马公司 Axis Digital 接收资金，将受害者资金转入德尔特银行账户后兑换为 USDT 转至诈骗钱包。该案为司法部持续打击跨国“杀猪盘”加密诈骗及洗钱网络的一部分。