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ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发布一份针对 Circle 的调查报告，称自 2022 年以来，该公司在多起涉及非法资金的事件中存在“合规执行不力”的问题，累计涉及金额超过 4.2 亿美元。 报告指出，Circle 作为 USDC 的发行方，一直以受监管、合规体系完善著称，其代币合约也具备冻结和拉黑地址的功能，并在服务条款中明确保留对可疑账户进行限制的权利。然而在多起重大安全事件中，这些机制并未被及时有效地使用。 报告重点提及 2026 年 4 月 1 日的 Drift Protocol 被攻击事件，约 2.8 亿美元资产被盗，攻击者通过 Circle 自有跨链桥 CCTP，在 6 小时内将超过 2.32 亿 USDC 从 Solana 转移至 Ethereum，但期间未有任何资产被冻结。类似情况还出现在 SwapNet、Cetus Protocol 以及 Mango Markets 等攻击事件中，部分案例中即便执法机构和行业专家已发出冻结请求，Circle 仍未及时采取行动，甚至在资产已被转移后才进行处理。 此外，报告还指出，在涉及黑客组织 Lazarus Group 的资金洗钱调查中，Circle 相较于其他稳定币发行方（如 Tether、Paxos 等）反应明显滞后。在部分案例中，冻结操作延迟长达数月。类似的延迟也出现在 Ledger 供应链攻击以及 GMX 被攻击事件中，USDC 在可疑地址停留数小时甚至更久，仍未被冻结。 ZachXBT 在报告中表示，此次披露并非否定 Circle 的产品或稳定币本身价值，但强调其合规执行上的决策已对行业造成“真实且重大的损失“。 他指出，过去三年中，由于多次未及时采取行动，DeFi 生态累计损失达九位数美元，而 4.2 亿美元仅为公开案例的保守统计，实际规模可能更高。

ChainCatcher 消息，知名链上侦探 ZachXBT 再次发文炮轰 Circle 表示，Drift 黑客事件发生在美国交易时间，数百万 USDC 通过 CCTP（Circle 的跨链协议）从 Solana 转至以太坊，而 Circle 却在沉睡，没有任何行动。几天前，Circle 还曾随意地冻结了至少 16 个企业热钱包，这些钱包目前仍在缓慢解冻中。ZachXBT 最后表示：“Circle 就是这个行业的不良行为者。”

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 发文警示，Trust Wallet 的 Discord 链接（discord[.]gg/trustwallet）已遭黑客劫持，目前该链接指向一个钓鱼服务器。 ZachXBT 提醒用户切勿通过官网、Telegram、博客等官方渠道中的 Discord 链接加入，以免遭受资产损失。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 披露，一名身份不明的 Kraken 用户疑因社交工程诈骗损失约 1,820 万美元。 涉案地址在约 45 分钟前开始通过 SafePal 钱包，借助 THORChain 将资金从以太坊桥接转入比特币。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 已解冻 ckUSDC（Dfinity 桥）及一个以 0x00e 开头地址在内的两个热钱包，目前此前被冻结的 16 个钱包中已有 5 个完成解冻。其表示，待纽约相关民事案件解除保密限制后，将披露该案原告、专家证人及其他相关方信息。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 又解冻了两个此前被冻结的热钱包，分别标记为 “500 Casino” 和 “Whale”。此前因地址被冻结，用户无法从某中心化交易所提现至受影响的业务热钱包。 ZachXBT 指出，目前，关于此案的基本细节，例如原告、专家证人，以及 Circle 为何没有提出异议，都尚未公布。此前消息，ZachXBT 表示，Circle 迫于舆论已解冻 16 个被列入黑名单的 USDC 钱包之一。

ChainCatcher 消息，据市场消息，伊朗加密货币交易所 Wallex（wallex.ir）旗下一钱包地址（0x6926408f55c4f322ebe1a3cc7e4fff380c5543df）已同时遭到 Circle 与 Tether 冻结。在上述地址被冻结的数小时前，Wallex 开始通过多个跨链桥，将分散于 Tron 和以太坊网络多个热钱包中的加密资产归集至 BNB Chain。目前，约 249 万美元资产滞留于相关地址，处于静止状态。

ChainCatcher 消息，知名链上调查者 ZachXBT 今日发布调查称，一名名为 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄罗斯场外（OTC）经纪人，涉嫌自 2025 年以来，通过单一加密交易平台账户协助勒索软件团伙洗钱超过 470 万美元。 相关资金涉及三笔可疑赎金支付，总计约 796 枚比特币（BTC）。调查显示，这些资金在比特币与 Avalanche 之间桥接转移后，被分批汇入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期间共完成 75 笔转账。此外，约 1660 万美元资金目前仍存放在 Aave 中，并持续被逐步变现。 ZachXBT 指出多笔赎金交易：2025 年 9 月约 72 枚 BTC 的赎金支付曾通过桥接转入相关地址；2025 年 10 月约 164 枚 BTC 的赎金也被发现并被转换为约 380 万美元。部分相关地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名单，随后被冻结的 USDT 已在三周前被销毁，表明执法与合规机构已介入。 更早的 2023 年，该账户还曾涉及一笔约 560 枚 BTC 的赎金交易，这些资金通过多层中介地址和多个交易平台流转后，于 2024 年再桥接至 Avalanche 网络。此外，调查还指出，相关比特币来源地址与多个勒索软件地址存在较高关联性，疑似作为支付中转节点。尽管部分资金仍处于休眠状态，ZachXBT 警告称其未来仍可能被继续洗钱，同时也呼吁受害者及时报告相关地址以便冻结资金。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 今日披露，一个由至少 10 个以上账号组成的协同网络，正通过制造战争等相关的恐慌性内容，在社交平台 X 上获取流量，并最终导流至加密诈骗项目。 该网络通过购买已有粉丝基础的账号，频繁发布耸动“末日论”内容，并借助多个小号互相转发放大传播，迅速获得数百万浏览量及大量互动。调查显示，这些账号还利用 AI 生成虚假人物形象，例如伪造“亚洲版 Mario Nawfal”来增强可信度。在获取流量后，相关账号会推广虚假空投活动或加密项目骗局，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推广名为 ORAMAMA 的拉盘出货项目，随后不再提及。 链上数据表明，该操作已为背后团队带来六位数收益。同时，大量真实大号在评论与转发中无意参与互动，进一步放大了内容传播效果。ZachXBT 警告称，此类“流量农场+AI 内容+加密诈骗”的组合模式已高度成熟，且极易复制。如果类似机制被更高层级组织利用，其潜在影响将远超金融诈骗范畴，甚至可能演变为舆论操纵工具。 ZachXBT 呼吁平台加强监管，对此类操纵行为实施封禁及法律追责。同时建议用户在参与互动前仔细核查账号历史与信息来源，以应对日益泛滥的虚假内容与“互动诱饵”现象。

ChainCatcher 消息，defioasis.eth 在 X 平台发文表示，超过 3,630 个 Polymarket 地址在链上侦探 ZachXBT 内幕调查事件中押注 “Axiom”，其中 56.2% 地址获得正向盈利。Top 10 大额获利地址中有 8 个被视为内幕地址，合计盈利超 120 万美元，且这些地址的交易市场次数极少，甚至仅一次。 3 个地址单笔盈利超过 10 万美元，均只交易该单一市场，具体为： 1. predictorxyz 盈利 41.16 万美元； 2. 0x054ec2f0ccfdae941886a3ed306635068c716639 盈利 35.4 万美元； 3. 0xe56526b27b96f009b31ddb46558a134047bfce48 盈利 14.4 万美元。 另外，47 个地址获利 1 万至 10 万美元，合计盈利 134 万美元。最大退出流动性方面，有 2 个地址亏损超过 10 万美元，合计亏损 36.6 万美元；还有 50 个地址亏损 1 万至 10 万美元，合计亏损 123.9 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 称，交易员“predictorxyz”（可能是内部人士）打赌 65.8 万美元，认为 Axiom 将被指控内幕交易。当时赔率只有 13.8%，他净赚了 411.4 万美元。 链上侦探 ZachXBT 同样认为在一个新创建的预测市场账户中存入 7 万美元 USDC 的做法很可疑，因此调查了这位用户“predictorxyz”的资金来源。ZachXBT 表示，其相关 Solana 地址是 Axiom 的活跃用户，在 Fomo 上的用户名是“JustADegen”。他们最近还捆绑了 CRABS 代币，如果有人能帮忙识别他们，那就太好了。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，发现许多内部人士通过在 Polymarket 上押注 ZachXBT 将曝光哪家加密公司的内幕交易而获得巨额利润。已识别出 12 个疑似内部人士钱包地址，它们共计获利 102 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 指控，加密货币交易平台 Axiom Exchange 多名员工自 2025 年初起利用内部工具访问控制漏洞，查看用户敏感信息并追踪私人钱包活动，涉嫌进行内幕交易。ZachXBT 特别指出员工 Broox Bauer 是涉事人员之一。 Axiom 由 Mist 与 Cal 于 2024 年创立，2025年冬季完成 Y Combinator 孵化，成为该领域盈利能力最强的公司之一，迄今已创收超 3.9 亿美元。 ZachXBT 称收到举报后受聘调查该平台的不当行为指控。

ChainCatcher 消息，针对社区用户提出是否因预测市场今后不再提前预告调查信息，“链上侦探”ZachXBT 在 X 平台发文回应表示将取决于调查类型，暗示并不会完全停止发布调查预告信息。 此前 ZachXBT 预告近日将发布一份关于内幕交易的调查报告引发社区广泛讨论，有人认为被调查方在得知自己已被锁定后理论上可能利用这一信息在预测市场中提前布局，从而形成新的内幕交易，ZachXBT 坦言由于案件采访涉及多人，信息泄露可能不可避免。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，由于此前在调查过程中需要询问很多人，因此计划在 2 月 26 日发布涉内幕交易的加密项目信息可能已经“不可避免”地遭到泄露。 ZachXBT 在回应社区用户时还表示，自己没有想到预测市场如此火爆，也没有想到自己在发布预告之后预测市场马上推出了相关事件合约，而且之前也从未有过一条预告推文获得 800 万浏览量和 2.7 万个赞的爆款经历。 Polymarket 网站数据显示，“ZachXBT 将揭露哪家公司进行内幕交易”的事件交易量已突破 1000 万美元，其中 Meteora 概率暂报 30%，排名第一；Axiom 概率暂报 18%，排名升至第二；MEXC 暂报 15%，排名第三。

ChainCatcher 消息，Polymarket 上“ZachXBT 将曝光哪家加密货币公司进行内幕交易？”的交易量达 239 万美元。目前，Meteora 的概率达到 33%，pumpfun 和 MEXC 概率为 13%，Axiom 和 WLFI 则分别为 8% 和 7%。 此外，Wintermute、Binance、Jupiter、Coinbase、Dexscreener 等亦榜上有名。 注：此前消息称，ZachXBT 将于 2 月 26 日发布一项针对某加密行业高盈利企业的重大调查报告。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，其将于 2 月 26 日发布一项针对某加密行业高盈利企业的重大调查报告。报告显示，该企业多名员工在较长一段时间内滥用内部数据进行内幕交易。