台湾某父子开设虚拟币连锁店进行洗钱，涉案金额高达 31 亿元新台币

ChainCatcher 消息，据《联合报》报道，台湾台中周姓父子与境外诈骗集团合作，在国内设立十家虚拟币连锁店，以合法币店为掩护，暗中从事非法洗钱活动，涉案金额高达 31 亿元新台币。云林地检署于 3 月 21 日依加重诈骗及洗钱等罪名起诉 17 人，并对主谋周宏维、刘劲谷及游峻复求处20年重刑。

检方指出，诈骗团伙通过伪装合法币店的外观，吸引不懂虚拟货币知识的受害者投资。受害者在店内将现金兑换为泰达币（USDT），随后被引导将资金转至境外诈骗机房。整个流程设计缜密，包括“假币店、真水房”及“假物流、真车手”模式，堪比犯罪电影情节。