纽约居民涉嫌利用加密货币公司作为“秘密管道”从俄罗斯向美国洗钱 5.3 亿美元

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部指控纽约居民、俄罗斯籍男子 Iurii Gugnin 涉嫌通过其加密货币公司 Evita 将逾 5.3 亿美元资金从俄罗斯洗入美国金融体系。司法部称，Gugnin 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，主要通过稳定币 USDT 为包括受制裁俄国银行账户持有者在内的外国客户洗钱，并隐瞒资金来源，对银行与交易平台作出虚假陈述。

Gugnin 现年 38 岁，又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin，担任 Evita Investments 与 Evita Pay 的创始人、总裁兼合规官。其被控包括电汇欺诈、银行欺诈、洗钱、合谋欺诈美国政府及违反《国际紧急经济权力法》等 22 项罪名，每项银行欺诈罪最高可判处 30 年监禁。

美国国家安全事务助理司法部长表示，被告将加密货币公司变为“肮脏资金的秘密管道”，协助受制裁俄方获取敏感美国产品。