中国福建某团伙借助虚拟货币、NFT 名义组织传销，二审法院驳回其上诉

ChainCatcher 消息，据正义网报道，2023 年 5 月至 8 月期间，李某等人以发行某虚拟货币为名，构建以邀请关系为基础的层级奖励机制，通过社交平台组建群组，进行线上线下推广，面向社会公众进行宣传，诱使参与者通过购买虚拟货币、质押资产、竞拍虚拟卡牌等方式获得加入资格，并依据发展下线数量获取返利。至 2023 年 10 月案发，该组织已发展多个层级，吸收资金折合人民币达 2000 余万元。

福建省石狮市检察院审查认定，该组织虽借助虚拟货币、NFT 等新兴概念进行包装，但其运营模式仍符合《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪：其一，该项目以购买虚拟货币、参与私募缴纳虚拟资产等方式，变相设立“门槛费”，作为加入和发展他人的资格前提；其二，建立明确的上下级关系和层级架构，以发展人员数量及下级业绩作为计酬与返利依据；其三，无真实经营活动和可持续收益来源，资金运转依赖后入会员资金支付前序收益，具有明显的骗取财物特征。

李某等人通过操控后台参数、人为干预所谓“合成概率”与“释放机制”，制造盈利假象，诱使参与者不断投入并发展下线，属于利用新技术概念掩盖传统传销犯罪，严重侵害群众财产权益，扰乱经济社会秩序。

2024 年 6 月，石狮市检察院依法对该团伙成员提起公诉。2024 年 12 月，法院一审以组织、领导传销活动罪判处四名被告人有期徒刑六年六个月至三年不等，并处罚金，追缴违法所得。被告人不服提出上诉后，2025 年 7 月，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。