中国上海警方破获以“炒币大师”为伪装的诈骗案，被害人被诱导拉满杠杆以至爆仓

ChainCatcher 消息，据上海检察公众号，上海公安机关抓捕了一个以所谓的 “炒币大师” 为伪装的诈骗团伙。这个团伙事先和相关虚拟货币投资理财平台勾结在一起，谈好了分成条件——以客户在平台投资损失的金额来收取提成。

有了利益驱动，他们便开始了一场精心策划的诈骗行动。一部分成员负责在社交媒体、论坛等平台上广泛发布低廉的虚拟货币兑换帖子，就像撒下一张巨大的渔网，等待着那些渴望财富的 “鱼儿” 上钩。

一旦有人上钩，另一部分成员就会迅速出击，以 “投资高手” 的身份搭识被害人。他们先是和被害人套近乎，拉近距离，然后发送伪造的投资盈利截图，那些看似真实的盈利数据，就像一个个诱人的诱饵，让被害人渐渐放松警惕，对他们深信不疑。

最后，这个团伙会诱导被害人拉满杠杆进行投资，通过恶意操纵市场等手段，造成被害人投资的虚拟货币 “爆仓”，让他们的钱款像流水一样流入诈骗分子的口袋。2025 年 3 月，杨浦区检察院以诈骗罪对彭某某等八人提起公诉。2025 年 4 月至 5 月，杨浦区法院以诈骗罪判处被告人彭某某等人有期徒刑一年至五年不等，并处罚金。

报道指出，在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，投资和交易虚拟货币的行为也不受法律保护。虽然它具有稀缺性、匿名交易、价值波动较大等特征，容易让人产生可以快速积累财富的刺激感，但我们必须清醒地认识到，高收益的背后往往隐藏着巨大的风险。