巴基斯坦警方捣毁涉加密投资诈骗团伙，涉案金额约 6000 万美元

ChainCatcher 消息，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在卡拉奇展开联合突袭，捣毁一个被称为“国际诈骗集团”的线上投资诈骗网络，涉案金额约 6000 万美元。

行动中，警方在国防住宅区第 1、6 阶段抓捕 34 人，包括 15 名外籍人士和 19 名巴基斯坦公民。信德省内政部长兰贾尔表示，该团伙通过社交媒体和即时通讯软件，对国内外受害者实施长期“养号式”诈骗，诱导其参与虚假的加密货币和外汇交易项目。警方查获 37 台电脑、40 部手机、逾 1 万张国际 SIM 卡及 6 台非法通信网关设备。

调查显示，诈骗分子先建立虚假交易平台，展示伪造盈利数据获取信任，在受害者投入约 5000 美元后，再以税费、提现费等名义要求追加付款，随后直接封号失联。资金通常先进入海外银行账户，再转换为加密货币跨境转移。NCCIA 指出，该案涉及多个国家，相关调查仍在推进。目前已有 22 名嫌疑人被司法拘留。