韩国指控三名中国籍人员涉 1.02 亿美元加密货币洗钱案

ChainCatcher 消息，韩国海关总署宣布将三名涉嫌加密货币洗钱计划的中国籍人员移交检察机关。

相关嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期间，通过非法外汇业务转移约 1500 亿韩元，约合 1.017 亿美元。韩国海关总署表示，嫌疑人利用境内外加密货币账户以及韩国银行账户，以支付整形手术费用和海外教育费用为幌子转移资金。该计划涉及在海外购买加密货币并转移至韩国，随后将其兑换为韩元并分散至当地银行账户以逃避监管。目前，这三名人员因违反韩国外汇交易法被移交至检察机关。