加密货币洗钱

ChainCatcher 消息，据 New Daily 报道，韩国金融监督院（FSS）、关税厅、信贷金融协会以及该国 9 家信用卡公司于当日签署了“阻断跨国犯罪资金公私合作业务协议”，该计划旨在通过关联分析海外信用卡使用明细和出入境记录，从源头上切断电话诈骗及虚拟资产犯罪的资金链。以往由于各机构间信息断层，关税厅虽有出入境数据却无法实时监控异常海外消费，而信用卡公司虽有支付数据却不掌握持卡人的通关动态。根据新机制，关税厅将向信用卡公司提供高风险交易动向，金融监督院则制定指导方针，授权信用卡公司在发现异常时直接采取中断交易等实效性措施。韩国金融监督院院长 Lee Chan-jin 表示，此举标志着韩国已建立起从源头上阻断犯罪收益向海外流出的常态化监控体系。该系统将重点针对利用海外信用卡在境外 ATM 机套现、并通过加密货币进行洗钱的换汇行为实施精准打击。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的“担保”平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

ChainCatcher 消息，韩国海关总署宣布将三名涉嫌加密货币洗钱计划的中国籍人员移交检察机关。相关嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期间，通过非法外汇业务转移约 1500 亿韩元，约合 1.017 亿美元。韩国海关总署表示，嫌疑人利用境内外加密货币账户以及韩国银行账户，以支付整形手术费用和海外教育费用为幌子转移资金。该计划涉及在海外购买加密货币并转移至韩国，随后将其兑换为韩元并分散至当地银行账户以逃避监管。目前，这三名人员因违反韩国外汇交易法被移交至检察机关。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。 该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

ChainCatcher 消息，据 Dlnews 报道，一名韩国男子因利用加密货币为语音钓鱼团伙洗钱 6.8 万美元，在上诉请求减刑时反被法院加重处罚。 该男子原本获得地方法院两年半监禁但缓刑四年的判决，不满判决后向水原高等法院上诉，结果被撤销缓刑并直接判处四年监禁。法院认为被告并非仅是参与者，而是在语音钓鱼团伙中扮演“关键角色”，曾自称“负责人”并接收团伙日常运营报告。 该团伙成员冒充检察官，警告受害者身份被盗用，诱导他们将资金转入“安全”账户，随后将资金转为加密货币并发送至国外的地址。法院指出，被告有前科且未从中吸取教训，“很可能再次犯下类似罪行”，因此给予严厉惩罚。根据韩国法律，被告仍可向最高法院提出上诉。

ChainCatcher 消息，据市场消息，美国司法部透露，联邦调查局（FBI）已联合欧洲执法机构捣毁一个主要为网络犯罪分子提供加密货币套现服务的跨国洗钱平台。该平台名为 E-Note，由一名俄罗斯公民运营，自 2017 年以来经手了超过 7000 万美元的非法资金，其中包括从美国受害者处勒索或窃取的资产。美国密歇根东区检察官办公室公布了对 39 岁俄罗斯公民 Mykhalio Petrovich Chudnovets 的起诉，指控其共谋洗钱。据称，自 2010 年起，该嫌疑人通过其控制的 E-Note 支付处理服务，协助网络犯罪团伙跨境转移犯罪所得并将加密货币兑换成现金。执法机构已查获其服务器、移动应用及相关域名。若罪名成立，其最高面临 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国金融委员长李亿元在金融情报分析院“第19届反洗钱日”纪念仪式上表示，将把被称为“加密货币实名制”的“旅行规则”监管范围，扩大至 100 万韩元（约 680 美元）以下的交易。 他强调，将严厉打击利用虚拟资产交易进行的洗钱行为，禁止与洗钱风险较高的海外交易所开展虚拟资产交易。此外，还将建立严格审查机制，全面审查虚拟资产业务者大股东的犯罪记录、财务状况和社会信用度等。

ChainCatcher 消息，韩国两名警官因涉嫌从非法加密货币交易所运营商处收受贿赂被起诉，该交易所与一起价值 1.86 亿美元的语音钓鱼洗钱案有关。 水原地方检察厅刑事部门表示，首尔警察局局长 “F” 在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期间收受 5.9 万美元贿赂，高级警官 “G” 同期收受 7500 美元现金和奢侈品。两名警官已被免职。检方指控，这两名警官为换取贿赂，向犯罪分子提供调查信息、介绍律师、要求解冻犯罪活动账户，并协助联系其他执法人员。 据悉，一个犯罪团伙在首尔江南区等繁华地段开设伪装成礼品券商店的非法现金换加密货币交易所，将语音钓鱼诈骗所得转换为 USDT 稳定币。当局已冻结约 110 万美元非法资产，其中包括 60 万美元 USDT。

ChainCatcher 消息，韩国一家法院判处一名男子监禁，他曾打造一个虚假的证券交易平台，并通过加密货币洗白其 420 万美元的非法收益。据市场消息，这个假平台的运营者复制了一家“知名”证券公司的商标和数据，试图让骗局看起来更真实。案件在光州地方法院刑事庭审理，主审法官金英奎指出，该平台共诈骗了 116 名受害者。金法官最终判处该男子 8 年监禁。法院听证中指出，这些年约 41 岁的同伙帮助他通过公司账户和私人钱包，将投资者的 290 万美元多次转换为加密货币，以完成洗钱过程。这起案件凸显出加密行业犯罪活动的激增。根据 FBI 数据，2024 年加密投资诈骗造成的报告损失超过 58 亿美元。据 DefiLlama 统计，网络犯罪者在 2025 年通过黑客攻击和漏洞利用共窃取了超过 24 亿美元，是 2024 年的两倍。此外，所谓的“杀猪盘”诈骗在 2024 年窃取了 40 亿美元，Chainalysis 数据显示相关案件正在激增。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，英国国家犯罪局(NCA)透露，俄罗斯情报部门通过现金兑换加密货币的洗钱网络为前 Wirecard 高管 Jan Marsalek 的间谍组织提供资金支持。 该间谍组织由六名保加利亚国民组成，他们已被定罪，罪名包括从事间谍活动、监视记者和政治人物，以及策划暗杀行动。英国警方表示，这一网络在被摧毁前已造成严重威胁。 英国国家犯罪局近一年前已关闭两个俄罗斯洗钱网络，这些网络曾在全球范围内转移数十亿美元资金。调查显示，其中一个网络曾试图为上述间谍组织提供资金。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称“张志东”）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号“王哥”（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，“王哥”负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Elliptic 《2025 年类型报告》指出，“杀猪盘”作为情感诈骗，诱骗受害者向虚假加密货币项目汇款，已成数十亿美元产业。犯罪分子洗钱手段愈发组织化，与专业金融操作相似。他们将受害者存款集中到自托管钱包，经交易链流转掩盖资金来源，还可能借助跨链桥或支付服务。常见手段是在受监管平台用“骡子账户”，这些账户有相同地址、重复 IP 登录等可疑特征。操作者多在东南亚呼叫中心或仓库工作，“杀猪盘”正源于此。与现金犯罪不同，区块链交易透明，为监管提供新工具，助其发现可疑活动。此外，“杀猪盘”只是冰山一角，被制裁者正越来越多用稳定币跨境交易。

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察近日发起“Lusocoin”行动，针对通过加密货币进行洗钱和资金外逃的犯罪组织，执行 13 项搜查和 11 项临时逮捕，并冻结约 30 个加密钱包及 65 个账户，查封 6 辆汽车和 6 处房产，涉案资产超 30 亿雷亚尔。该团伙主要在迪拜远程操作，涉案资金达 500 亿雷亚尔，涉及毒品、走私及恐怖主义融资。行动获 T3 FCU、Binance 等平台协助，已冻结 433.7 万 USDT。

ChainCatcher 消息，据官方文件，美国北加州联邦检察官办公室 8 月 13 日宣布，一起涉及加密货币洗钱的大规模支付欺诈案告破。检方指控 8 名嫌疑人通过网络钓鱼手段入侵移动购物服务平台账户系统，利用虚假订单和数字支付卡套取资金后，通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱，最终将资金兑换为美元。涉案金额超过 100 万美元。 所有被告已被逮捕并获准保释，将于 8 月 25 日在奥克兰联邦地区法院接受审理。

ChainCatcher 消息，据黟县政法微信公众号，5 月上旬安徽省黄山市黟县发生一起机票改签诈骗案件，案发后黟县公安局刑侦大队通过深入研判锁定一江西新余籍微信收款到 U 币（USTD）转换的洗钱犯罪团伙。 黟县公安局组织警力在江西新余统一收网抓获犯罪嫌疑人 12人。目前，案件正进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，香港海关宣布与香港大学合作开发加密货币交易追踪工具，用于应对数字资产洗钱犯罪。助理关长黄浩然指出，2021 年至 2025 年 5 月共查处 39 宗重大洗钱案，其中 7 宗涉及加密货币，最大案件涉资 18 亿港元（约 2.3 亿美元），逮捕 3 名通过加密平台转移 7.6 亿港元的嫌疑人。 该工具运作细节因工作保密暂未公开。本周海关联合中国、新加坡等 8 个司法管辖区的执法机构举行为期三天的反洗钱研讨会，强化跨境数字金融犯罪协作。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部已采取行动，寻求没收 774 万美元的加密货币。这些加密货币据称是由朝鲜 IT 工作人员使用虚假身份，并作为远程承包商在区块链公司工作所赚取。 美国司法部在 6 月 5 日的一份声明中表示，这些资金最初于 2023 年 4 月被冻结，作为对 Sim Hyon Sop 的起诉的一部分。Sim Hyon Sop 是一名在中国工作的银行家，据称他协助朝鲜IT工作人员洗钱。 根据司法部 6 月 5 日向华盛顿特区联邦法院提交的民事没收诉状，司法部正寻求没收多种加密货币，包括不同金额的稳定币和比特币（BTC），以及存储在多个自托管钱包和币安账户中的非同质化代币（NFT）和以太坊名称服务（ENS）域名。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，西班牙执法部门与欧洲刑警组织（Europol）联手破获一起大规模跨国加密货币洗钱案。该犯罪组织通过加密货币交易为中国和阿拉伯地区的犯罪集团洗钱，涉案金额超过 2000 万欧元。 据悉，该行动搜查了 14 处场所，逮捕 17 名嫌疑人，其中 15 人已被羁押候审。执法部门查获现金超 20.5 万欧元、价值 18.3 万欧元的数字资产、18 辆豪车以及价值约 250 万欧元的房产。

ChainCatcher 消息，据官方消息，美国公共事务办公室指控伊朗国民 Behrouz Parsarad 是暗网市场 Nemesis Market 的创始人和运营者，起诉书还指控 Parsarad 提供洗钱服务，将用于支付商品和服务的加密货币混合起来以掩盖其来源。 一旦罪名成立，Parsarad 将面临至少 10 年联邦监禁和最高终身监禁的强制刑罚。

ChainCatcher 消息，美国司法部发布公告表示，一名蒙大拿州男子被判犯有加密货币洗钱罪。经过三天的审判，现年 73 岁的 Randall V. Rule （原蒙大拿州卡利斯佩尔居民）被陪审团裁定所有罪名成立。 2022 年 11 月 16 日，联邦大陪审团发出的起诉书指控 Randall V. Rule 和前南卡罗来纳州伊尔莫居民 Gregory C. Nysewander 涉嫌洗钱阴谋、洗钱以及违反《银行保密法》的阴谋。 根据起诉书，Rule 和 Nysewander 涉嫌与他人合谋通过加密货币洗钱电信诈骗和邮件诈骗的收益。被告将资金转换为加密货币，并将加密货币发送到由国内外同谋控制的账户。被告及其同谋做出虚假陈述并隐瞒重要事实，以避免发现存款、电汇和转账的欺诈性质。被告在填写开户文件以及与金融机构和加密货币交易所沟通时也做出虚假陈述并隐瞒重要事实